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演员议员被点名调查!泰国端掉特大投资骗局
2026-6-19 19:03
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Bole新闻专讯:泰国特别案件调查厅(DSI)近日披露一起规模惊人的连环传销与外汇投资诈骗案,涉案网络结构复杂、资金流动庞大,甚至牵出政界与演艺圈相关人员,引发社会广泛关注。目前,案件仍在进一步扩展调查中。


这起案件其实并不是突然爆发的。DSI早在六个多月前就开始追踪一条异常资金链——大量资金在网络平台与境外账户之间频繁流转,看起来“操作很专业”,但细查之下却漏洞重重。泰国央行也在核查后明确表示,境内并未批准任何合法外汇经营牌照,也就是说,这些所谓“投资平台”,本身就不具备合法身份。


随着调查逐步推进,一个分工清晰、结构完整的诈骗体系浮出水面。整体来看,大致可以拆成三层:


第一层,是所谓的“外汇平台运营方”。他们通过在境外注册公司,把平台包装得看起来正规又国际化,常见名字包括QRS Global、HFM、GOFX、Eterwealth等,说白了,就是用“海外壳子”增加可信度。


第二层,是负责拉人的“导师团队”。这些人往往在社交媒体上活跃,包装成“投资专家”,甚至还有人以“P老师”“James教练”等身份出现。他们一边晒豪车、名表、旅游照片,一边开设课程,让人感觉只要跟着学就能稳赚不赔——氛围做得很满,但逻辑往往经不起推敲。


第三层,则是资金通道。通过公司账户、法人实体甚至加密货币钱包,把钱一层层“洗”出去,让资金轨迹变得复杂难查。涉案公司如Renny Corporation、PaySolution等,被认定参与其中。


这套模式有个共同套路:先让投资者小赚一笔,建立信任感。等“信了”的人加大投入后,系统开始卡提现、拖延处理,甚至直接冻结账户。节奏一变,很多人就被困在里面了。


在进一步执法行动中,DSI向法院申请搜查令,对15家公司及9处关联地点展开突击检查,结果收获相当惊人:共冻结77个银行账户,查扣现金及资产规模巨大,包括数千万泰铢现金、车辆、金条银条、名表名包,以及大量电子设备和数字钱包工具。


更引人关注的是资金流向问题。调查发现,部分资金曾流入知名人士账户。其中,一名议员账户在2024年7月某日内多次接收来自涉案企业的转账,总额超过2800万泰铢;同时,演员Film Rattapoom Tokongsup也被发现与相关公司存在业务关联,目前被列入调查范围。


不过,DSI特别强调,这些人员目前仍未被正式列为犯罪嫌疑人,案件仍处于证据核查阶段。换句话说,是否涉案,还需要进一步坐实。


截至目前,已有超过500名受害者正式报案,另有大量线索仍在整理中。执法部门估计,整体损失规模可能达到数十亿泰铢级别,影响范围不小。


DSI也借此提醒公众,凡是承诺高回报、低风险、快速盈利的投资项目,往往需要多留一个心眼。看起来“很丝滑”的收益曲线,背后有时候并不那么干净。

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