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持5国护照的中国“金融大鳄”在泰落网!涉案超千亿
2026-6-19 15:03
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Bole新闻专讯:6月19日,泰国中央调查局联合多部门展开联合抓捕行动,成功抓获一名身负巨额传销大案的 39 岁中国籍男子。此人在国内犯下大案后仓皇出逃,长期蛰伏在泰国境内隐匿行踪,更靠着办理五国护照辗转避险,其一手搭建的线上投资传销平台,累计吸纳近五十万名会员,涉案总金额更是突破百亿级别,案情轰动跨境执法圈。


此次抓捕行动阵容完备,泰国警方多个侦查办案科室、出入境管理部门以及跨境警务协作人员协同发力,依照法院合法搜查令,率先在沙没巴干府展开排查摸排,顺着线索层层深挖,最终锁定嫌疑人的藏身居所将其顺利拿下。经查实,这名涉案男子早已被注销泰国合法居留资格,属于逾期滞留境外人员,单单这一项就已经触犯当地律法。


顺着嫌疑人的社会关系与产业脉络深挖,警方发现其在泰国境内布局颇深,平日里习惯借用当地民众名义持股开办公司、购置高端房产等贵重资产,靠着这种挂靠代持的灰色方式,规避外籍人士在泰经商置业的相关管控条例,悄无声息搭建起属于自己的隐秘利益网络,在一定程度上完美隐藏自身真实行踪与资产流向。


梳理其过往犯罪轨迹便能得知,该男子早年便联合同伙搭建起 ACE 线上金融投资平台,平台早在多年前正式上线运营。团伙借助线下宣讲会、线上全网推广双向引流,套用多层分销拉人头的传销模式,大肆鼓吹高额投资回报,诱导普通民众入局投钱。


截至此前统计的数据来看,该传销平台有效注册活跃会员数量达到 46 万九千七百余人,收拢的各类投资资金折算后,合计价值超百亿元人民币,换算成泰铢更是高达上千亿规模,受害群体遍布各地,波及范围十分广泛。


落网之后该男子对自身牵头搭建运营跨国传销组织、非法聚拢巨额资金的全部罪行供认不讳。而警方在搜查其住所与随身物品时,更是有了惊人发现,此人手中足足握有五国护照及对应身份证件,分别隶属于中国、瓦努阿图、巴拉圭、缅甸、格林纳达五个国家,靠着多重身份游走多国,以此躲避各国警方追查。


现场执法人员当场依法扣押大量涉案财物,其中包含金条、多张泰国本土银行卡与境外银行卡、多部高端手机、办公笔记本电脑,还有多国纸币现金、境外务工证件、车辆买卖凭证等共计十八类物品,所有赃物均被统一封存留作办案证据。


目前这名跨国传销核心头目已被当地警方正式羁押审讯,泰国相关部门也已经同步和中方警务机构完成案情对接,整理完整涉案材料。后续不仅会依照泰国当地律法处置其非法滞留等违法行为,还会按照相关协作流程,将这名重磅通缉犯移交回国,交由国内司法机关审理宣判,让其为自己犯下的滔天罪行付出沉重代价。

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