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涉虚假投资、诈骗和赌球,23名中国、大马人在越南被抓!
2026-6-19 13:29
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Bole新闻专讯:越南北宁省近日查处一处跨国网络诈骗窝点,23名来自中国及马来西亚的外籍人员被控制,涉案活动涵盖虚假投资、刷单返佣及虚拟货币诈骗,并疑似为2026年世界杯期间网络赌球提前布局。目前案件仍在进一步侦办中。


北宁省警方这次出手,节奏可以说相当干脆。经过一段时间的线索排查,当地执法部门锁定一批在住宅区内频繁“低调活动”的外籍人员,随后在5月12日组织多部门联合行动,一口气对5处住宅与公寓展开同步突查。


地点分布在武强坊与京北坊的多个居住单元,说白了就是分散藏点、彼此呼应的模式,往往这类结构就是为了降低风险、提高隐蔽性。


行动结束后,现场共控制23名中国籍与马来西亚籍人员,同时查获31台笔记本电脑、1台台式机、48部手机,以及大量与网络账户和电子交易相关的数据材料。至于具体国籍分布,警方暂未进一步细化说明。


随着设备被逐一打开,整个链条的运作方式也逐渐浮出水面。


调查显示,这些人员入境越南后,并未按签证申报内容开展活动,而是集中在多个电子设备上安装一款名为“HelloGPT”的应用,并同时运营Telegram、Zalo、WhatsApp等多个社交平台账号。群组数量不小,信息流动也很频繁,看起来更像是一个“线上交易工厂”。


他们的主要套路并不复杂,但层层递进。


一方面,是所谓的虚假投资项目,涵盖股票、USDT及虚拟货币交易。对外发布的内容往往包装得挺“专业”,但实际操作中,后台可以人为操控结果,让投资者在不知不觉中持续亏损,资金最终流向非正规账户。


另一方面,则是更常见的“刷单返佣”模式。先给点小甜头,比如小额任务返现,制造可信感;等受害者逐渐放松警惕后,再不断加码任务金额,直到无法提现为止。理由也很“熟悉”——系统异常、任务未完成、需要补单之类,听起来就像是模板话术。


更值得注意的是,调查中还发现部分人员被安排提前“踩点”,目标并不局限于当下业务,而是延伸到了2026年世界杯期间的网络赌球市场。据供述,他们的任务包括研究本地环境、铺设客户渠道,为后续博彩活动做准备。


换句话说,这个团伙并不是只做一单生意,而是多条线并行,试图把投资诈骗、刷单诈骗和博彩引流串成一条完整链条。


目前,越南警方已将案件定性为网络犯罪团伙案件,正继续追查幕后组织者、资金流向以及是否存在更多隐藏窝点。整条链条到底有多长、延伸到哪里,还需要时间一点点拆开来看。

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