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菲知名女华商精心操盘百万级诈骗,遭全球红色通缉!
2026-6-19 13:11
头条新闻
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Bole新闻专讯:2026年6月18日,菲律宾证券交易所对外官宣一则重磅消息,曾经光鲜亮丽的商界精英、MFT集团首席执行官玛丽亚·美卡·陈,因涉嫌主导大规模投资诈骗案,已被国际刑警组织正式下发红色通缉令,开启全球追逃模式,昔日精英人设彻底彻底翻车崩塌。


据菲证交所官方通报,这份红色通缉令具备全球效力,相当于面向全世界发起司法协作请求,各国执法机构均可协助锁定、抓捕玛丽亚·美卡·陈,待其落网后再引渡回菲律宾接受司法审判。


事实上,这名女高管早已被菲律宾多地法院下发逮捕令,在国内早已处于被通缉状态。早在2025年3月,里巴市法院就针对其主导的集团诈骗案件,开出了不可保释的逮捕令,追责力度拉满。除此之外,她还因违反菲律宾证券监管相关律法,被沓义市法院立案通缉,涉案罪名叠加,案情十分严重。


这起轰动当地的投资骗局,核心操盘主体为MFT集团,该企业后续更名转型为方德里风险投资公司,或许是试图通过更换主体、改换名头,掩盖过往的违规操作,规避监管追责。


梳理骗局脉络不难发现,整套诈骗套路极具迷惑性。该公司对外抛出超高收益噱头,向普通投资者承诺12%至18%的稳定投资回报,谎称吸纳的资金将投入旗下配套附属项目,靠着诱人的收益比例,大肆吸纳普通民众的投资资金。


看似稳赚不赔的投资项目,实则从头到尾都是精心编织的谎言。经菲证交所核查取证,该项目没有任何真实合规的投资运作,整套模式完全是典型的庞氏骗局。简单来说,就是用后续新投资者的入金,兑付老投资者的收益红利,靠拆东墙补西墙的方式维持运转,在一定程度上极具隐蔽性,也让无数投资者深陷其中。


监管部门的追责行动早已启动。早在2024年4月,菲证交所就察觉该集团运营异常,正式对MFT集团及其转型后的关联公司提起刑事诉讼。经过一年多的取证核查,2025年5月,检方正式对玛丽亚·美卡·陈及其团伙成员提起公诉,坐实了其违法犯罪事实。


值得一提的是,菲律宾律法对证券募资有着严格的准入门槛,明确规定未取得证券交易所正规注册资质的企业,严禁私自对外开展募资、售卖证券等相关业务。涉事公司无证开展大规模吸资业务,已经严重触碰法律红线,而玛丽亚·美卡·陈主导的这场骗局,最终造成数百万美元的巨额损失,无数普通投资者惨遭收割。


如今随着全球红通令落地,这位曾经的商界精英彻底沦为通缉人员。后续一旦落网,她将面临多项罪名的叠加处罚,为自己的诈骗行为付出沉重的法律代价。

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