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中国电诈大佬“钱袋子”被端!泰警抓获两名中国籍心腹
2026-6-19 12:40
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Bole新闻专讯:泰国第6警区刑侦部门近日通报,警方在一系列跨区域行动中抓获两名涉嫌为中国籍电信诈骗团伙核心人物提供资金管理与洗钱服务的关键成员,并查获包括豪车、奢侈品、大量外币及电子设备在内的一批涉案资产。案件被认为涉及一条较为完整的跨境资金流转链条,目前仍在进一步扩线调查中。


据警方介绍,首名嫌疑人为23岁的沙哈拉,来自清迈府。执法人员依据彭世洛府法院签发的逮捕令,在曼谷拉差达披色路一处公寓内将其控制。行动干净利落,几乎没有给对方太多反应时间。


现场查获物品也相当“扎眼”——路易威登鞋、迪奥手袋,以及一辆哈弗Jolion HEV汽车,整体估值约68万泰铢,初步判断与其资金来源高度相关。


随后,警方顺藤摸瓜,在清迈府清道县继续展开第二阶段抓捕行动,目标锁定另一名嫌疑人披拉蓬,并依据法院搜查令对其住所进行全面搜查。


这一轮搜查的“收获”更为复杂。现场不仅发现多部手机设备(包括iPhone 17 Pro Max),还查获保险柜、包装箱,以及一批外观类似1000泰铢纸币的纸张,共计480张。此外,还有人民币、美元、新加坡元现金、黄金饰品、部分不明白色圆形物体,以及蓝牙定位设备等物品。


警方特别强调,那480张“纸币样式物品”目前尚未定性,只是外观类似泰铢纸钞,是否涉及伪造货币或其他用途,还需要进一步鉴定确认,暂时不能下结论。


从目前调查情况来看,两名嫌疑人被指为中国籍电诈团伙老板在泰国境内的核心执行人,说白了,就是“钱袋子”级别的角色。一边负责翻译沟通,一边指挥下游人员进行取现、资金归集,再通过虚拟货币渠道完成转换与转移,让资金流动尽可能“隐形化”。


警方认为,该团伙运作方式已经相当成熟,从人头账户取现,到现金集中,再到加密货币转换,最后跨境转移,基本形成一条闭环式洗钱链路,节奏很快,也很隐蔽。


目前,两名嫌疑人已被以参与犯罪组织及共同洗钱等罪名依法控制,相关资产也将依据泰国反洗钱法律进一步追查来源与去向。与此同时,警方调查仍在继续,重点锁定幕后中国籍老板及其他可能存在的网络节点。

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