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国际刑警发出红色通缉令!菲律宾金融高管涉巨额投资诈骗
2026-6-18 19:02
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Bole新闻专讯:菲律宾证券交易委员会(SEC)宣布,国际刑警组织(Interpol)已针对金融高管玛丽亚·弗朗西斯卡·“Mica”·Tan发布红色通缉令。她被指涉嫌策划大规模投资诈骗,目前正面临多项在菲刑事指控及跨国追捕程序。


SEC表示,这份红色通缉令的性质,是要求全球执法机构协助定位并临时拘捕目标人物,以便后续引渡程序推进。换句话说,这意味着案件已经从国内司法层面,进一步延伸到国际执法协作阶段。


而被通缉的Mica Tan,正是MFT集团公司的首席执行官。该集团后来更名为Foundry Ventures,据监管机构披露,其通过承诺“12%至18%稳定回报”的投资计划,吸引大量菲律宾投资者入局。


听起来收益诱人,但问题也正出在这里——所谓“稳赚不赔”的回报,本身就很容易成为风险信号。


从案件时间线来看,SEC早在2024年4月就对MFT集团及其关联公司提起刑事投诉。随后在2025年5月,检方正式起诉Tan及其同伙。案件一步步推进,监管层也逐渐揭开其运作模式。


根据起诉内容,这些投资项目宣称资金将投入所谓“子公司业务”,用来支撑高额回报。但调查结果显示,这套结构更像是“拆东补西”的循环机制,本质上与庞氏骗局(Ponzi scheme)高度相似——用新投资者的钱支付旧投资者的回报。


也就是说,一旦资金流入速度放缓,整个体系往往会迅速失衡。


菲律宾法律明确规定,未经SEC注册不得发行或销售证券产品。而Tan被指控正是绕开这一监管体系,持续进行资金募集活动,从而形成数百万甚至更大规模的经济损失。


目前,她在菲律宾境内已面临多项逮捕令,其中包括Lipa市法院于2025年3月签发的“不得保释”逮捕令,以及塔吉格市法院关于违反证券法规的案件。


随着国际刑警红色通缉令的发布,这起案件也进入更高层级的跨境追逃阶段。后续是否会出现引渡进展,还要看各国执法协作与司法程序推进情况。

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