Bole新闻专讯:泰国警方近日在清迈成功抓获一名涉嫌主导跨国网络投资骗局的中国籍男子,该案涉及典型“传销式投资平台”运作模式,造成多名投资者损失,并已被中国警方列为在逃人员。
6月17日,泰国警方通报称,在清迈府某住宅区内成功控制一名50岁中国籍男子(姓霍),该男子已被泰国移民局依法撤销居留许可,并依据相关通报展开执法行动。
据悉,此次行动由泰国特别执法部门组织实施,相关单位根据中国安徽省太湖县公安局发布的通缉信息展开协作调查。该嫌疑人被指与他人共同设立公司,搭建所谓“投资平台”,以高回报为诱饵吸引投资者参与。
调查显示,该平台通过线上方式对外推广投资项目,并要求参与者不断发展下线成员,以获取返利奖励,整体运作模式具有明显“拉人头”特征,呈现典型传销结构特征。
相关结构被划分为多个层级管理体系,用以扩展投资网络并控制资金流向,导致大量参与者遭受经济损失,影响范围持续扩大。
随着中国方面启动调查并发出通缉令,该男子随后离境潜逃,并被确认进入泰国境内。泰国执法部门在接获线索后迅速展开追踪,最终在清迈成功将其抓获。
目前,嫌疑人已被移交清迈移民局控制,并依法进入拘留程序,后续将依照国际司法协作机制安排遣返中国,以配合进一步刑事调查与处理。