Bole新闻专讯:泰国执法部门近日展开大规模金融犯罪打击行动,针对非法外汇投资与虚拟交易网络实施集中清剿,在全国多地同步突袭,共计24个目标地点被搜查,涉案金额高达6500万泰铢,案件同时牵出政界及娱乐圈相关人士,引发社会高度关注。
本次行动由泰国特别案件调查厅联合网络犯罪调查部门、中央银行及司法法证机构共同展开,行动代号为“Shutdown the Laundering(切断洗钱链)”,重点打击未经许可开展外汇投资与资金盘操作的非法金融网络。
执法人员同步在曼谷、暖武里府、巴吞他尼府、北榄府及龙仔厝府等多个地区展开搜查,行动覆盖住宅、办公场所及相关资金运营点,形成跨区域联动执法态势。
初步调查显示,该非法外汇网络通过线上平台吸引投资者参与交易,运作方式涉及高风险金融操作,并可能通过多层账户结构进行资金转移与掩饰,已有超过70个银行账户被紧急冻结。
在现场查获的资产包括现金6500万泰铢以上、超级跑车5辆、金条银条、珠宝首饰、名牌包、电子设备、服务器及加密货币钱包等,同时还发现枪支与大量财务文件,显示该网络具备较强的资金运作与跨境流转能力。
泰国执法部门表示,案件仍在进一步扩展调查阶段,将持续追查资金来源、幕后操控者及跨国关联链条,并不排除后续会有更多涉案人员被依法传唤或逮捕。
此外,当局已呼吁相关受害投资者尽快提交线索,以便统一登记并纳入案件调查范围,推动后续司法程序展开。
泰国方面强调,将持续强化金融监管与跨境资金流动审查机制,以防止类似非法外汇投资平台继续滋生,维护国家金融体系稳定与市场秩序。