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仅收500铢开人头账户,泰国女子涉诈骗集团被捕
2026-6-11 13:30
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Bole新闻专讯:泰国中央调查局下属打击犯罪局持续加强对电信诈骗及“人头账户”犯罪网络的打击力度。6月10日,警方在曼谷邦纳区成功逮捕一名42岁女子,她涉嫌向诈骗集团提供银行账户,协助实施冒充亲属借款诈骗,导致受害者被骗走293,000泰铢。


据了解,此次行动由打击犯罪局局长帕塔那萨警少将下令展开,第二调查科警员依据那空沙旺府法院于2026年5月21日签发的第407/2569号逮捕令,在曼谷素坤逸105巷拉萨17路一带将42岁的嫌犯雅妮莎(音译)成功拘捕,并移交达卡法警察局依法处理。


警方指出,嫌犯涉嫌“开设或允许他人使用本人银行存款账户、电子支付卡或电子钱包账户,而无实际使用意图;共同冒充他人实施诈骗;以及共同将虚假信息输入计算机系统并造成他人损失”等多项罪名。


案件源于一名受害者遭诈骗集团冒充其孙女实施诈骗。嫌犯利用与受害者孙女相同姓名的LINE账号取得信任,随后以急需用钱为由向受害者借款。受害者信以为真,陆续转账293,000泰铢至指定账户。


事后,受害者向真正的孙女求证时,才发现对方从未借过钱,意识到被骗后立即向达卡法警察局报案。警方展开调查后,成功掌握涉案资金流向,并向法院申请逮捕令,共锁定4名涉案人员。


经过进一步追查,警方最终逮捕雅妮莎。调查显示,她所提供的银行账户被诈骗集团用于接收受害者转账资金,是整个诈骗链条中的关键环节之一。


面对审讯,雅妮莎供认,她是在一名熟人介绍下前往银行开设账户,随后将存折、ATM银行卡以及OTP验证码一并交给另一名从未见过面的委托人。作为报酬,她仅获得500泰铢酬劳。


警方表示,尽管部分提供账户者声称并未直接参与诈骗过程,但依据现行法律,出售、出租或转让银行账户供他人使用,同样可能构成协助诈骗及洗钱犯罪。案件后续仍在进一步扩大调查中,以追查其余在逃同伙及资金流向。

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