Bole新闻专讯:泰国网络反诈骗中心(ACSC)联合中央调查局(CIB)展开大规模执法行动,成功捣毁一个长期通过社交平台X出售虚假演唱会门票的诈骗集团。该团伙涉嫌利用超过350个X账号实施诈骗,累计造成739宗报案案件,受害者损失总额超过370万泰铢。
6月10日,在泰国国家警察总署高层指挥下,科技犯罪调查部门、打击犯罪部门以及辉煌警署联合展开行动,分别在曼谷、佛统府及普吉府等地区逮捕7名嫌犯,包括26岁的塔瓦猜、37岁的乌东萨、23岁的莎诗帕、37岁的坦雅叻、25岁的叻塔纳功、22岁的杰素帕及22岁的素拉甘。
警方表示,7名嫌犯均依据刑事法院签发的逮捕令被捕,涉及“共同诈骗公众、冒充他人实施诈骗、向计算机系统输入虚假信息造成公众损失、共谋洗钱、参与洗钱及参与犯罪组织”等多项罪名。行动中,执法人员还查获10本银行存折、4部手机及1辆汽车作为证物。
调查显示,该诈骗集团专门锁定热门国际及泰国艺人的演唱会、粉丝见面会以及大型音乐节活动。由于部分活动门票极为抢手,甚至短时间内售罄,不少粉丝急于购票,因此落入诈骗分子精心设计的骗局。
警方发现,该集团运作分工明确,有成员专门追踪热门演唱会售票资讯,有人负责在X平台发布售票广告,有人负责回复受害者讯息,还有成员负责寻找“人头账户”接收转账,以及提取现金切断资金流向,随后再将款项转交其他成员处理。
经统计,该集团所使用的X账号超过350个,目前已有739宗线上报案记录,累计经济损失超过370万泰铢,成为泰国目前数量最高的网络诈骗案件类型之一。
调查人员进一步掌握证据后,依法向法院申请逮捕令,并陆续锁定集团成员身份。被捕人员分别涉及开设人头账户、提款转移资金、搜集售票信息、与受害者在线沟通以及提供收款账户等不同角色。
其中一名37岁的女嫌犯坦雅叻供称,她于2025年初受朋友雇佣负责从银行账户提取现金,对方声称相关资金来自正常商业活动。每当账户收到转账后,她便按照要求将现金取出并交给相关人员。直到账户被冻结,并陆续有受害者反映遭遇演唱会门票诈骗后,她才意识到相关资金涉及违法行为。不过她承认,自己曾以类似方式提款超过50次,累计金额超过20万泰铢。
另一名25岁的女嫌犯叻塔纳功则供述,集团成员会持续关注热门演唱会及大型活动的售票动态,然后从X平台上搜集其他卖家的订票截图或电子门票(E-Ticket)图片,通过修改购票人姓名、座位号码以及添加自己的X账号水印等方式伪造票据,以提高可信度后再发布出售。
她还透露,集团会专门收购拥有超过2000名粉丝的X账号用于实施诈骗。每次作案成功后,都会不断更改账号名称及用户识别码(User ID),以规避平台和警方追查。同时,成员还会寻找大量“人头账户”接收受害者汇款,并利用账户持有人的身份证照片制作“仅用于出售演唱会门票”的说明图片,以进一步骗取受害者信任。
当受害者转账后,诈骗集团便迅速通过多个账户转移资金,再提取现金进行分配。据调查,该集团自2024年底开始持续作案,直至此次被警方全面瓦解。
目前,所有涉案人员已被移交科技犯罪调查部门第二调查科依法处理,案件仍在进一步侦办当中。