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人头账户黑市再现!两嫌犯为赚1万泰铢落网
2026-6-9 14:00
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Bole新闻专讯:泰国警方持续打击人头账户及金融犯罪网络。6月9日,泰国中央调查局特别行动警察成功侦破一起企业人头账户非法交易案件,在暖武里府北革县一家商场外逮捕两名涉嫌贩卖企业银行账户的男女中介,并查获银行账户资料、企业注册文件及多部手机等证物。


据警方通报,此次落网的两名嫌犯分别为40岁的沃拉武及30岁的汶雅娜,两人被控“共同协助安排、宣传、买卖、出租或出借银行账户及电子支付工具”等相关罪名。


警方在行动中查获一本银行存折、一套有限合伙企业注册认证文件以及3部手机。两名嫌犯是在暖武里府北革县班迈镇一家商场门前被当场逮捕。


案件起因于警方接获线报,得知一名绰号“麦克”的泰国男子及一名绰号“敏”的泰国女子,准备向买家出售一个附带手机银行系统的企业银行账户,同时还提供相关企业注册文件,开价80,000泰铢。


掌握情报后,警方立即部署卧底行动,在双方约定交易地点附近展开监视。待两名嫌犯到达现场后,警方上前表明身份并实施搜查,最终在一个黄色泰国邮政信封内发现全部涉案物品,随即予以扣押作为证据。


经审讯,两名嫌犯承认涉案账户、企业文件及手机均来自一名绰号“詹姆斯”的男子,对方居住在曼谷拉玛七路一带。嫌犯表示,他们只知道“詹姆斯”是从一名绰号“NB”、约40岁、来自叻丕府的男子手中取得这些资料。


两人进一步供述,“詹姆斯”委托他们将该企业账户以70,000泰铢价格出售。交易成功后,他们可获得10,000泰铢报酬,其余60,000泰铢则需交回给“詹姆斯”。


警方指出,企业人头账户及配套手机银行系统长期被电信诈骗集团、洗钱团伙及网络犯罪组织用于转移非法资金,因此属于重点打击对象。案件侦破后,警方已将两名嫌犯连同所有证物移交北革警局调查人员依法处理。


目前,警方正根据嫌犯供词进一步追查“詹姆斯”及“NB等相关涉案人员,并持续扩大调查,追查整个账户买卖网络及其背后是否涉及电信诈骗、网络赌博或跨境洗钱集团。

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