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菲老牌博彩Dafabet印度翻车,46个地下洗钱网络曝光!
2026-6-5 20:00
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Bole新闻专讯:一名印度软件工程师因在国际博彩平台Dafabet参与网络赌博损失近100万卢比后选择报警,没想到这一举报竟牵出一个横跨多个邦、涉及数十个人头账户的地下资金网络。随着调查不断深入,印度警方顺藤摸瓜,揭开了一条专门为境外博彩平台输送赌资的隐秘通道。


据印度媒体报道,案件发生在特伦甘纳邦卡里姆讷格尔市。受害人向警方报案后,特伦甘纳邦犯罪调查局特别调查组迅速介入,并在新德里、古吉拉特邦以及旁遮普邦等地同步展开行动。


行动期间,警方共逮捕11名涉案嫌疑人,并查获3辆豪华汽车、8台笔记本电脑、26部手机以及大量现金。随着证据逐渐浮出水面,警方发现,这并非普通的网络赌球案件,而是一个专门负责为境外博彩平台吸收赌资和转移资金的地下体系。


调查人员追踪受害人的资金流向时发现,其下注资金并没有直接汇入单一账户,而是被迅速拆分至46个不同银行账户,并通过长达8层的转账链路不断流转。这样的操作手法,无疑增加了资金追踪难度,也让整个资金网络显得更加隐蔽。


不过,警方最终还是通过银行交易记录、电子设备数据以及加密通讯软件聊天记录,逐步拼凑出整个组织架构。


根据警方披露,被捕人员分工明确。其中包括2名核心协调人、3名专门负责收购或借用银行账户的中间人、2名负责注册空壳公司的成员,以及4名提供技术支持的人员。


办案人员指出,该团伙利用大量人头账户和空壳公司作为“中转站”,将赌客资金层层拆分后转移至境外博彩体系,从而规避监管部门追查。


而在吸引赌客方面,这些平台的套路其实并不新鲜,却往往屡试不爽。


警方表示,相关平台通常通过网络广告推广板球投注、线上赌场以及“Aviator”等热门博彩游戏,并打出“轻松赚钱”“快速回报”等宣传口号吸引用户注册。许多玩家刚开始投入金额不大时,平台甚至会顺利安排提现,让人误以为这是一个可靠的投资渠道。


可一旦用户加大投注额度,情况往往急转直下。资金被迅速转移,追回难度极高,不少人直到损失惨重时才意识到自己已经掉入陷阱。


数据显示,这起案件只是冰山一角。


印度国家网络犯罪举报平台统计显示,该资金网络目前已关联至少225起正式投诉以及73宗刑事案件,受害者遍布安得拉邦、比哈尔邦、古吉拉特邦、卡纳塔克邦、喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦等多个地区。


与此同时,特伦甘纳邦近年来持续加强对非法博彩平台的打击力度。截至目前,当地警方已登记414宗与非法博彩软件相关案件,并协调网络服务商封锁108款赌博应用程序,同时对另外37个平台实施区域访问限制,阻止当地居民继续登录使用。


除了资金链条,警方也开始把目光投向推广环节。


调查显示,目前已有25名公众人物被警方列入关注名单,其中包括部分演艺明星和社交媒体网红。警方认为,这些人曾为未经授权的博彩平台进行宣传推广,在吸引用户方面发挥了不小作用。


虽然目前相关人员尚未被正式起诉,但警方已向其发出警告,明确表示若继续参与推广非法博彩平台,未来或将面临刑事责任追究。


值得一提的是,涉案平台Dafabet在国际博彩市场并非默默无闻。据公开资料显示,该品牌起源于菲律宾,运营历史已超过20年,并通过菲律宾卡加延经济区相关机构取得博彩运营许可。同时,该品牌还在英国、马耳他等地区开展业务,并曾赞助英超球队以及苏超豪门凯尔特人足球俱乐部等知名体育项目。


不过,随着印度警方持续深挖资金链和推广链条,这场由一名工程师报警引发的调查,或许还会牵出更多隐藏在跨境博彩产业背后的秘密。

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