Bole新闻专讯:泰国“中餐厅拒收泰铢”事件持续发酵。6月5日,泰国商业部商业发展厅证实,已锁定涉事餐厅并依法启动追责程序。同时,官方将联合多个执法部门对曼谷辉煌区展开新一轮专项整治行动,重点调查非法经营及涉嫌利用泰国人“挂名持股”等问题。
据泰国媒体报道,泰国商业部商业发展厅厅长普蓬表示,经调查发现,涉事餐厅于2024年注册成立,经营范围涵盖餐厅、饮品店、咖啡馆、面包店及快餐业务。公司股权结构显示,由1名泰国籍股东和2名中国籍股东共同持股,其中泰国籍股东持有51%股份,两名中国籍股东合计持有49%股份。
普蓬透露,商业发展厅此前已派员前往调查,并依法传唤公司管理层及股东到场说明情况。然而,公司及相关股东均未按照要求配合调查,其行为已涉嫌违反会计监察官发出的行政命令。
目前,商业发展厅正依法展开指控程序,并将对相关责任人处以罚款。同时,案件资料已移交有关部门作进一步深入调查,以厘清是否存在其他违法行为。
此外,商业发展厅对曼谷辉煌区企业进行全面排查后发现,当地共有53家高风险法人企业,涉及1999年版《外国人经营法》附录所列相关行业,注册资本介于100万至49.99亿泰铢之间。
调查过程中,执法人员还发现,部分涉嫌存在“挂名持股”风险的企业,其股东及会计人员姓名出现在泰国反洗钱办公室公布的HR03重点监控名单中,引起监管部门高度关注。
对此,商业发展厅已将相关企业资料提交反洗钱办公室,进一步调查资金来源及金融交易情况。同时,相关信息也已移交泰国国家警察总署外国人违法犯罪打击中心、税务局及曼谷大都会警察局等多个部门,依法开展后续调查工作。
官方表示,当天下午,商业发展厅还将联合移民局、就业厅等机构前往辉煌区展开联合执法行动,对涉嫌违法经营企业进行全面检查与整顿,进一步规范当地商业经营秩序。
普蓬强调,泰国政府将持续严格执行相关法律,加强跨部门协作,对违法经营、利用泰国人挂名持股规避监管等行为采取坚决打击措施,维护公平透明的市场环境。