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假冒证券公司设投资骗局!泰国女子涉诈骗百万落网
2026-6-5 11:20
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Bole新闻专讯:泰国中央调查局(CIB)下属突击队于6月4日成功逮捕一名涉嫌参与网络股票投资诈骗集团的女子。该团伙长期冒充知名证券及投资机构,通过社交平台诱骗受害人投资股票,造成多名受害者损失惨重,涉案金额超过百万泰铢。


警方通报称,此次行动是在中央调查局总指挥纳塔萨·乔纳赛上将及特别行动指挥部负责人提拉查·提拉查探隆少将指示下展开。调查人员在巴吞他尼府探耶武里县民主镇未来公园兰实购物中心前,将51岁的女嫌犯丹雅蓬(绰号“娜”,居住于曼谷空讪区)成功拘捕。


该嫌犯持有芭提雅府法院于2023年6月13日签发的第310/2566号逮捕令,涉嫌“共同诈骗公众”以及“共同将虚假电脑信息输入计算机系统”等罪名。


案件源于2022年初,一名受害者点击网络上的投资广告链接后,被拉入一个以高收益股票交易为卖点的投资项目。随后,一名使用Line账号“妮帕(客服人员)”的女子主动联系受害者,自称是股票投资基金工作人员,声称可提供高额回报的投资机会。


诈骗集团初期利用小额投资建立信任。受害者首次投资5,000泰铢后,成功提取6,500泰铢;第二次投资10,000泰铢,也顺利取回13,000泰铢。由于确实获得利润,受害者逐渐放下戒心。


待受害者加大投资金额后,诈骗集团便开始要求不断执行所谓“投资任务”,将资金转入多个傀儡账户。同时,平台后台持续显示高额盈利数字,营造稳赚不赔的假象。


当受害者账户内累计金额达到数十万泰铢并申请提现时,诈骗分子却以佣金、身份验证费、VIP会员费及税务费用等各种理由要求继续转账。最终,受害者累计损失高达1,072,594泰铢。


警方进一步调查发现,该诈骗集团还冒用泰国知名上市证券公司的名义,通过Line平台和名为“证券股票市场”的Facebook页面招揽投资者。诈骗成员使用“本佳蓬·翁素”、“经纪人乌姆”以及“财务部门”等身份,伪装成正规公司员工,引诱其他受害者参与投资。


在另一宗案件中,受害者因此类诈骗手法损失227,712泰铢。警方相信该团伙长期以相同模式运作,专门针对希望通过股票及线上投资获利的民众下手。


经过追踪调查,警方确认丹雅蓬为接收诈骗资金的傀儡账户持有人之一,并发现其此前一直藏匿于泰国北部地区,近期准备返回曼谷。调查人员随后展开布控,最终成功将其拘捕。


落网后,丹雅蓬对相关指控供认不讳。她供称,自己于2022年初应朋友要求开设银行账户用于网络销售业务,并曾进行人脸识别认证。直到2023年被警方调查时,才得知自己名下共有13个账户被不法分子利用。


目前,警方已将嫌犯移交春武里府波威警署调查人员依法处理,并继续追查诈骗集团其他成员及资金流向。


泰国中央调查局同时提醒公众,凡是宣称“高回报、低风险、保证获利”的投资项目,都存在极高诈骗风险。投资前应仔细核实平台和机构资质,切勿轻信社交媒体广告、Line投资群组或陌生人推荐,以免落入诈骗集团精心设计的投资陷阱。

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