Bole新闻专讯:泰国网络安全警察部门近日破获一起以“线上黄金交易投资”为幌子的电信诈骗案件,成功抓捕两名充当“人头账户”的涉案嫌疑人,涉案金额高达约269万泰铢(约合人民币数十万元),案件目前正在进一步扩线侦办中。
据泰国警方通报,该案受害人为一名在政府机构工作的男性公务人员。嫌疑人通过短视频平台与其取得联系,随后逐步引导其进入所谓“数字黄金交易投资平台”,并声称该平台由英国注册公司运营,同时已在泰国证券监管机构备案,具备正规金融资质。
在取得受害人初步信任后,诈骗团伙通过展示伪造的交易盈利截图、虚假提现记录等方式,诱导其持续加大投资。受害人随后在对方诱导下多次转账,共计15笔资金,累计损失达2,696,473泰铢。
当受害人尝试提现收益时,对方以“系统审核”“账户风控”等理由不断拖延,最终彻底失联,受害人才意识到被骗并向泰国网络警察报案。
泰国警方随后展开追查,锁定两名嫌疑人分别为23岁男子与24岁女子,两人均来自清莱府,被认定为诈骗团伙中的“人头账户”操作人员,负责接收并转移受害资金。警方表示,该团伙疑似属于跨境电信诈骗网络的一部分,通过多层账户体系隐藏资金流向。
警方依法申请逮捕令后,在清莱地区将两人成功抓获。初步审讯中,两名嫌疑人已承认参与相关资金账户操作。
目前,警方以“协助实施诈骗及计算机信息系统犯罪”等多项罪名对其提起诉讼,并持续追查幕后组织者及资金流向,力图彻底摧毁该跨境诈骗网络。