Bole新闻专讯:泰国特别调查局(DSI)近日破获一起利用假冒知名酒店网站实施网络诈骗的案件,一名涉嫌参与诈骗集团的男子在春武里府被成功逮捕。该团伙通过伪造酒店订房页面诱骗受害者转账支付“虚假住宿费用”,涉案账户资金流动累计超过2000万泰铢。
据报道,该案件发生于11日15时10分左右,DSI调查追踪与情报中心联合沙拉武里府农盛警察局警方展开联合行动,在泰国沙拉武里府农盛县一处住宅前将嫌疑人成功控制。
被捕男子为“辛瓦(姓氏保密)”,其为刑事法院签发第728/2569号逮捕令的在案嫌疑人,涉案罪名包括共同诈骗、冒充他人实施诈骗、公众诈骗,以及允许他人使用其银行账户或电子账户从事非法活动等,违反泰国2023年技术犯罪防治相关法律。
警方指出,该男子涉嫌参与一个技术诈骗网络,团伙成员共同搭建假冒知名酒店的订房网站页面,并以此诱导受害者支付住宿费用。资金首先流入嫌疑人账户,随后再被转移至其他同伙账户,用于切断资金追踪路径。
调查显示,该账户资金流动累计超过2000万泰铢,显示该诈骗模式具有一定规模与持续性,受害者范围可能涉及多地游客及线上订房用户。
执法人员在抓捕过程中依法告知嫌疑人相关指控及权利,并按照刑事诉讼程序执行全程录音录像,同时依据《防止与打击酷刑及强迫失踪法》完成身份及拘押记录程序,随后将其移送特别调查局负责案件的调查人员进一步处理。
本案属于特别案件第94/2567号,由DSI信息技术犯罪调查部门负责。调查指出,该团伙通过精心设计的假网站进行诈骗,并利用多层银行账户转移资金,以规避追踪。
DSI方面表示,此次行动是根据上级指令持续追查技术诈骗网络的重要成果,将继续扩大调查范围,追捕其他涉案成员,并切断其资金链条。