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马来西亚突查4诈骗团伙,31人落网专骗中国人!
2026-4-30 12:30
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Bole新闻专讯:马来西亚正被部分跨国诈骗集团视为“新据点”。雪兰莪州警方近期展开连续打击行动,在短短10天内捣毁4个诈骗团伙,揭露一条涵盖诈骗、资金转移及加密货币洗钱的完整黑色产业链,目标主要锁定中国公民。


警方通报显示,本次行动共逮捕31名嫌犯,其中包括9名本地人及22名外籍人员,分别来自中国(含台湾地区)、印尼、印度及菲律宾,年龄介于23至41岁之间。各团伙分工明确,从前端引流、诈骗话术,到后台操控及资金清洗,形成高度组织化运作模式。


其中一处窝点设于安邦再也一间普通民宅。警方于本月14日突袭时,当场抓获10名外籍嫌犯,并查获手机28部、电脑12台及大量诈骗工具。调查发现,该地点为今年初刚投入运作的诈骗呼叫中心,内部成员分别扮演“投资顾问”“理财导师”等角色,通过跨境通讯联系中国受害者。


诈骗手法主要以“高收益、零风险”为诱饵,诱导受害者参与虚假投资或网络赌博平台。初期通过小额返利建立信任,一旦资金加码,便以“系统维护”“账户异常”等理由拖延提现,最终关闭平台并失联,受害者资金难以追回。


进一步调查显示,4个团伙之间存在协同合作关系,形成完整“诈骗—收款—洗钱”链条。31名嫌犯中,有12人负责诈骗引流,10人处理资金接收及转移,9人提供技术支持及平台维护。


在资金处理方面,团伙通过Telegram等渠道接收赃款,再统一转换为USDT进行多层转账,以规避监管。目前已确认洗钱金额超过500万令吉,部分虚假投资平台涉案金额也已突破百万令吉。


警方在首轮行动后,迅速展开后续突击,连续再捣毁3个据点,抓获另外21名嫌犯,包括3名核心骨干。至此,4个诈骗网络被整体摧毁,所有人员已被扣押,涉案资产同步查封,案件仍在深入调查中。


警方指出,随着东南亚多国加强反诈骗力度,不法集团正不断转移据点,利用马来西亚作为新的落脚点,租用民宅设立隐蔽中心,通过跨境通讯与加密货币实施犯罪,隐蔽性与流动性明显增强。


执法部门提醒公众,所谓“高回报投资”往往暗藏风险,面对陌生渠道推荐应保持警惕,避免轻信转账。涉及资金往来需反复核实,一旦发现异常,应立即报警或联系相关使领馆求助。

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