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菲税务局官员被判洗钱罪!涉36个银行账户,刑期最长13年
2026-4-29 16:12
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Bole新闻专讯:菲律宾西南部城市三宝颜近日宣判一起涉及税务系统内部人员的重大案件,一名曾在税务局任职的女官员因洗钱罪被法院裁定成立,并被判处多年监禁及高额罚款,案件也牵出其涉嫌受贿与敲诈等多项指控。


据当地法院消息,区域审判法院第十二分庭裁定,税务局三宝颜分局一名四级税务官员弗洛拉·萨劳·阿尔包在多起洗钱案件中罪名成立。法院判处其在六项洗钱罪中分别承担七至十三年不等刑期,并处以每项三百万比索罚款;其余六项罪名则判处四至六年徒刑,并处以最高每项一百五十万比索罚金。所有刑期将连续执行。


案件调查显示,反洗钱委员会在审查其银行账户时发现异常情况。这名官员在四家银行机构中开设了多达三十六个账户,在2022年5月至8月期间频繁存入资金,月均约九万三千比索,而其正常月薪仅约四万九千八百三十五比索,资金流动明显异常,甚至一度呈现“收入翻倍”的状态。


案件的起点要追溯到2022年5月27日。当时国家调查局展开诱捕行动,指控其在一宗案件中涉嫌向一名当事人索取五十万比索。就在交易过程中,执法人员当场将其控制,案件由此浮出水面。


随着调查深入,事情并没有停留在单一指控上。除了洗钱罪名之外,该名官员还被同时指控涉及直接贿赂、以威胁方式实施抢劫,以及违反反贪腐相关法律。这些案件均已在检方层面推进。


从执法人员到被告席,这起案件的反转多少让外界唏嘘。一个原本应当监督税收秩序的岗位,最终却卷入资金异常与腐败指控之中,也再次让菲律宾税务体系内部的廉政问题被推到舆论面前。


目前,相关判决已正式生效,后续是否还有其他关联人员或延伸调查,仍有待进一步信息披露。

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