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泰国村镇金融诈骗持续扩大,超100人集中申诉追讨损失
2026-4-24 16:01
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Bole新闻专讯:泰国彭世洛府那空泰县“村镇银行”诈骗案件持续发酵,近日大量受害者集中向泰国反洗钱办公室(AMLO)申诉维权,涉及人数预计超过100人,单人损失从数十万至数百万泰铢不等,整体案件累计损失已达数千万至数亿泰铢,目前调查仍在进行中。


据报道,一名70岁老妇作为储蓄互助小组成员之一,近日前往反洗钱办公室申请权益保护及赔偿。她所属的“班纳开切示范金融机构”位于彭世洛府那空泰县那布亚镇,相关受害者人数多达数百人,累计损失超过7000万泰铢。


4月22日,泰国反洗钱办公室在那空泰县警察局设立临时受理中心,为“村镇银行”诈骗案件受害者提供登记与协助服务,受理时间为4月22日至24日。受害者多为当地老年人与低收入群体。


当天,大批受害者陆续前往提交资料,其中70岁的受害者Fon文士带着“班纳开切示范金融机构”存折作为证据前来申诉,她表示个人损失已超过30万泰铢,并持续追踪案件进展长达3年,目前只希望能够追回部分存款。


另一名受害者表示,该项目初期宣称利息高于一般银行,并以社区共同管理形式运作,因此许多居民选择投入资金。“第一年确实收到利息,但第二年开始减少,第三年完全停止。个人损失超过50万泰铢,亲属也损失约40万泰铢,几乎是毕生积蓄。”她说,案件沉寂多年,如今看到官方重新介入感到欣慰。


受害者代表、当地居民骨干Khan3 Chan问表示,目前已有约70名受影响者到场提交材料,预计在3天受理期内人数将超过100人。他指出,过去3年村民持续投诉并追查资金流向,起初怀疑资金存放在“班纳开切示范金融机构”及“依照王室倡议村镇银行”等系统内异常消失,因此先后向县政投诉中心及警方报案,最终因涉及洗钱线索转交反洗钱办公室处理。


他表示,尽管仍可通过线上或邮寄方式提交材料,但此次反洗钱办选择下乡受理,是考虑到受害者多为老人群体,现场办理更为便利。受害者只需提供存折、身份证复印件及相关证据,即可申请权益保护,并在未来资产查封后参与追回分配。


据介绍,该“班纳开切示范金融机构”案件只是那空泰县多起社区金融诈骗案件之一,涉案金额已超过7000万泰铢。而另一宗“依照王室倡议村镇银行”案件影响更为广泛,涉及超过8000人,已有2000多名受害者报案,累计损失约5亿泰铢,目前仍在调查中。


相关部门目前正加紧追查资金流向,并调查是否存在高级公务人员涉案情况。反洗钱办公室表示,将以资产保护为优先目标,尽最大努力减少受害者损失,并推动案件尽快进入司法程序。

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