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美国升级打击东南亚电诈!起诉缅甸园区两名中国头目
2026-4-24 13:00
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Bole新闻专讯:美国方面近日对东南亚跨国电信诈骗网络再度升级打击力度,一边推进刑事起诉与国际追捕,一边同步扩大制裁名单与资产冻结范围,几条线同时拉开,可以说是“全面收紧”的节奏。


根据美国司法部门通报,当天重点行动之一,是对两名中国籍男子提出刑事指控,并签发逮捕令。这两人被指与缅甸敏勒班地区一个名为顺达的诈骗园区密切相关,涉嫌长期参与针对美国受害者的电信诈骗活动。


通报提到,其中一人被指在园区内承担管理与暴力执行角色,甚至涉及对被控制劳工实施体罚;另一人则负责具体诈骗团队的运作,主要针对海外受害人展开资金诈骗。


说得直白一点,这已经不只是“参与”,而是深度嵌入运营体系。


更引人注意的是,这两人在园区遭突袭后并未停止活动,而是转移到柬埔寨继续相关业务,之后又试图经泰国返回缅甸,最终因移民问题被当地执法部门控制。目前案件已进入进一步司法协作阶段,美方也在推动后续引渡可能性,不过最终结果仍取决于相关国家司法程序。


与此同时,美国司法部门还宣布查封超过五百个用于投资诈骗的虚假网站,并冻结或扣押价值超过七亿美元的加密货币资产。这些资金被认为与跨境诈骗与洗钱链条直接相关。


从操作手法来看,这类园区的套路也相当固定:先用“高薪工作”“技术岗位”等诱饵吸引劳工,再通过转运方式将人带到缅甸或柬埔寨的封闭园区,随后没收证件、限制自由,强迫其参与诈骗活动。拒绝配合的情况,有时甚至会遭到暴力对待——这个部分,确实让人不太轻松。


在同一时间节点,美国国务院还宣布设立高额悬赏机制,最高一千万美元,用于追查与缅甸相关诈骗中心及资金网络的线索,明显是在“加码找人+找钱”。


财政部门方面也没有停手。最新一轮制裁名单涵盖近三十名个人与实体,其中包括柬埔寨参议员符国安及其关联商业网络。美方指称,该网络通过赌场、办公园区及控股公司等多种形式,为诈骗活动提供空间与资源支持。


具体来看,被点名的部分资产包括多个赌场与综合园区,这些地点据称已经被改造为从事加密货币投资诈骗的复合型运营空间,分布在波贝、西哈努克市及巴域等地。


一旦进入制裁名单,规则就相对清晰:相关资产在美国体系内将被冻结,涉及美国个人或机构的交易也会被限制,连间接持股达到一定比例的企业,也可能被一并纳入管控范围。


不过需要补充的是,柬埔寨方面近段时间也在同步加大清理力度。据当地通报,自去年中期以来,已陆续捣毁大量网络诈骗点,并处理多批涉案外国人员,同时对部分被指涉及诈骗的赌场进行查封。


整体来看,这一轮行动已经不只是单点执法,而更像是跨国协同的系统性收网。从人员、资金到网络平台,多条线同时推进,后续是否会进一步扩展,仍值得继续观察。

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