Bole新闻专讯:美国政府近日再度将矛头指向东南亚网络诈骗产业链。4月23日,美国财政部宣布,对柬埔寨参议员符国安及其关联的28名个人和实体实施制裁,理由是其被指长期参与并控制多个网络诈骗园区,相关诈骗活动主要针对美国公民,规模之大、时间之长,引起美方高度关注。
根据美国财政部门的说法,符国安旗下的皇冠集团在柬埔寨多个地区拥有庞大的商业版图,包括波贝、西哈努克港以及巴域木牌等地的赌场、酒店和综合娱乐场所。一些原本用于旅游和博彩经营的设施,据称被逐步改造成网络诈骗据点。相关公司不仅向入驻园区的团队收取租金,还通过旗下企业提供保安、运营配套以及博彩牌照等服务,使整个体系在表面上看起来“运转顺畅”,但背后却暗藏灰色链条。
与此同时,被认为是符国安核心亲信之一的“光哥”谢利光,也被列入制裁名单。美方称,谢利光通过其控制的集团,在柬埔寨多地拥有赌场和园区项目,并与多名合作伙伴共同经营相关业务。调查资料显示,这些园区涉及西湖、南海以及星天地等赌场设施,其中部分项目据称由不同国籍人员共同参与运营。
在此次制裁中,谢利光名下的恒丰银行同样被列入名单。美国方面认为,该银行可能在部分资金流转环节中发挥作用,涉嫌为相关诈骗及非法活动提供金融通道。
除了上述人员,美国还点名一家位于西哈努克港的铂莱赌场项目。该项目由罗宏(音译)创立,美方调查称其与谢利光控制的相关集团存在联系,并被怀疑涉及人口贩卖、网络赌博以及资金洗钱等问题。另据披露,与该案件相关的一名同伙李大仁(音译)此前已在美国被捕,并在案件中认罪。
美国财政部长贝森特在声明中表示,网络诈骗已经成为跨国犯罪的重要组成部分,不仅涉及资金损失,也往往伴随人口贩运和非法拘禁等严重问题。他强调,无论诈骗组织隐藏在世界哪个角落,也不管背后的关系网络多么复杂,美国财政部门都将持续追查,并通过金融制裁等方式进行打击。
分析人士指出,随着东南亚部分地区网络诈骗活动频繁曝光,国际社会对相关问题的关注度正不断上升。此次制裁行动,在一定程度上也释放出一个信号:针对跨国诈骗产业链的国际打击,或许会越来越密集。