Bole新闻专讯:泰国警方联合多部门展开跨境打击行动,成功捣毁位于泰柬边境疑似由柬埔寨军方人员控制的诈骗与洗钱据点,并同步逮捕8名涉案人员,重创一个跨国网络诈骗及“跑分”资金流转体系。
此次行动由泰国警方调查部门、道路警察单位及反网络犯罪中心(ACSC)联合执行,行动代号为“清扫班农占计划”。执法人员依据大数据分析发现,在沙缴府边境区域存在大量异常银行账户活动,进一步追查后锁定一处具围墙封闭结构的仓库,疑似为跨国诈骗集团资金操作中心。
警方调查指出,该仓库据称由一名柬埔寨军官及其家属持有,并出租给中国及泰国人员使用,作为网络诈骗资金清洗与转账中转点。涉案人员通过招募“人头账户”持有者,操控银行APP进行资金转移,再层层分流以规避追查。
据统计,该集团涉及约195个异常账户,关联超过400名泰国受害者,损失金额高达约5500万泰铢。诈骗手法包括投资骗局、中奖诱导转账及恐吓诈骗等多种方式。
警方进一步披露,该犯罪网络运作方式包括诱骗民众“兼职工作”,随后安排偷渡至邻国,在边境地区集中控制,并强制使用个人银行账户进行资金操作,受害者一旦账户被冻结即被转移或遣返。
目前已有15名涉案人员被法院签发逮捕令,其中8人已被成功拘捕,其余7人仍在追缉中。警方表示,已锁定多名跨国组织核心成员,将持续扩大调查范围,彻底铲除该跨境犯罪网络。