Bole新闻专讯:2026年4月13日,泰国警方在曼谷中央火车站区域(Bangkok Aphiwat)逮捕一名涉嫌为电信诈骗集团提供银行账户的男子,该案件涉及多起诈骗及资金转移活动,目前嫌疑人已被依法控制并移送进一步调查。
据泰国警方通报,此次行动由执法部门根据法院签发的逮捕令展开,目标嫌疑人为22岁男子“欧德·塔莱诺伊”。
警方指出,该男子涉嫌充当“账户马”(bank mule),为电诈集团提供银行账户用于接收非法资金,并涉及“共同诈骗公众”及“输入虚假计算机数据”等多项指控。
案件可追溯至2023年中期,两起主要诈骗案件均涉及同一银行账户。其一为假冒警察诈骗案,诈骗分子谎称受害者账户涉及洗钱及毒品案件,诱导其转账共计17,500泰铢。
另一案件为虚假贷款诈骗,犯罪团伙以提供贷款为名,诱骗受害者支付“保证金”等费用,累计被骗金额达130,800泰铢,两案合计损失148,300泰铢。
调查显示,尽管诈骗手法不同,但资金均流入同一账户,而该账户正是由本案嫌疑人提供使用。
警方进一步侦查发现,嫌疑人曾潜藏于华欣地区,后计划返回曼谷时被锁定并成功实施抓捕。
在审讯中,嫌疑人供认,其于2023年通过社交媒体接触“买卖账户”渠道,以每个账户500泰铢报酬提供银行账户,并通过脸书及Messenger进行身份验证与人脸扫描认证。
目前,嫌疑人已被移送至相关警方单位依法处理,案件仍在进一步扩展调查中,以追查背后电诈网络结构。