Bole新闻专讯:泰国近期在数字资产领域掀起一场力度颇大的整顿行动。随着金融犯罪不断向加密资产领域渗透,当局开始明显收紧监管的“闸门”。据泰国证券交易委员会(SEC)披露,截至2026年2月28日,当地数字资产运营机构已冻结多达53,715个涉嫌用于洗钱或非法资金转移的可疑账户,这一数字较2025年底记录的47,692个明显上升,某种程度上也反映出监管部门对地下资金流动的追踪正在逐步加码。
在今年第一季度,也就是1月到3月期间,SEC联合执法机构展开了一轮相当密集的行动。相关案件已被移交至经济犯罪打击部门(ECD)以及特别调查局(DSI)处理。
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从案件结构来看,这一轮打击范围并不局限于单一领域。监管部门共提起5宗刑事案件,涉及37名嫌疑人。其中,涉嫌市场操纵的人员达到21人,他们被指通过不正当手段影响股票价格;另有1名高级涉案人员牵涉腐败问题;此外,还有15人被指控无牌经营金融业务,在监管之外悄然开展资金活动。
除了刑事调查,民事处罚也同步推进,而且力度不小。SEC披露,目前已对多名违规人员处以总额约11.35亿泰铢的罚款与和解金。其中6.33亿泰铢属于行政罚款,另外5.02亿泰铢则为非法所得的追缴款。换句话说,这些资金很大程度上被视为通过违规金融活动获取的不当收益。
如果把时间线再往前拉一点,自2017年泰国正式引入金融领域民事处罚机制以来,监管部门已累计从334名违法人员手中追回超过37.56亿泰铢。这笔数字放在整个金融监管体系里,或许已经算得上相当醒目。
SEC方面也明确表示,对于拒绝接受民事和解的案件,监管机构不会止步于行政层面,而是会直接移送检察机关追究刑事责任。目前仍有19宗相关案件在民事法院审理之中,另有6宗案件已经作出最终判决。
从整体态势来看,这一轮行动被不少业内人士视为泰国近年来针对“加密资产+洗钱网络”最严厉的一次整顿。执法重点,往往集中在几个环节:例如利用“人头账户”分流资金,通过数字资产平台掩盖资金来源,或是借助加密交易渠道为跨境诈骗资金“洗白”。
监管机构也坦言,数字资产技术本身并非问题,但一旦被犯罪网络利用,其隐蔽性和跨境流动速度往往会让追查变得更加复杂。因此,未来监管部门将进一步强化监控机制,对可疑交易和账户活动进行更精细的追踪,尽量堵住那些隐藏在加密世界里的资金暗道。
简单说,这场监管风暴或许只是开始。随着数字资产市场持续扩大,各国监管机构显然也不打算再让灰色资金轻易“潜水”躲避监管。