Bole新闻专讯:2026年4月9日,泰国反洗钱办公室召开新闻发布会,宣布对“尤姆·利亚克—本·史密斯”跨国诈骗网络展开第二轮资产查封行动,本次追加冻结资产约8269亿泰铢,使该案累计查封资产总额达到约2.0392万亿泰铢。
此次行动由多部门联合推进,包括政府高层、警方及金融监管机构共同参与。案件涉及多名核心嫌疑人,包括尤姆·利亚克、维里尼亚·尤姆、本·史密斯及卡特里亚·比弗等人。调查显示,该犯罪网络涉嫌毒品交易、人口贩运、诈骗公众、参与有组织犯罪及系统性诈骗等多项严重违法行为。
根据通报,本轮共冻结资产34项,包括6辆汽车、贷款合同权益、银行存款以及证券账户中的资金与资产等,总价值约8269亿泰铢。连同此前查封资产,目前该案件累计冻结资产已达102项,总额约2.0392万亿泰铢,规模极为庞大。
泰国政府表示,该诈骗集团不仅严重扰乱国家经济秩序,还对大量受害者造成重大损失。相关部门强调,将坚持“以行为定罪”的原则,不论涉案人员身份背景,一经查实将依法严惩,绝不姑息。
此外,官方透露,案件中的资金通过“人头账户”层层转移,并部分流向境外,再经兑换渠道回流泰国,形成复杂的洗钱链条。目前警方已对42名涉案人员发出通缉,已抓获29人,仍有13人在逃,其中包括主要嫌疑人本·史密斯。
据最新消息,本·史密斯已潜逃至塞舌尔,而该国与泰国尚未签署引渡协议。警方表示,将根据案件进展考虑申请国际刑警组织发布红色通缉令。
反洗钱办公室同时提醒受害者,在相关公告发布后90天内可依法申请资产返还,相关申请可通过反洗钱办公室、全国警局、线上渠道或邮寄方式提交。案件目前仍在持续扩大调查中,执法部门将继续追查资金流向及背后组织网络。