Bole新闻专讯:随着李雄被押解回中国,围绕汇旺集团的资金流向问题也逐渐被推到聚光灯下。多家媒体近日披露,这家近年来在东南亚金融圈颇为活跃的企业,过去四年间疑似卷入规模惊人的洗钱网络,涉案资金或高达240亿美元,而电信诈骗产业,可能正是其背后最主要的“客户群体”。
据明报报道,总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic通过对加密货币交易链路进行追踪后发现,自2021年以来,与汇旺体系相关的加密钱包——包括所谓的“担保账户”以及合作商家账户——累计接收的资金已经超过240亿美元。这些资金流动中,有相当一部分被认为与网络诈骗、黑灰产业以及其他网络犯罪活动存在关联。
研究机构的分析进一步指出,在2025年春季之前,名为“汇旺担保”的平台已促成接近270亿美元规模的交易。当然,其中或许也包含一部分正常商业交易,但整体资金流量之大,仍然让外界颇为震惊。
今年1月,Elliptic发布的一份研究报告再次将这一体系推上风口浪尖。报告显示,至少240亿美元已经流经汇旺担保及其关联商家使用的加密钱包。换句话说,这些数字资产在多层账户之间不断“转手”,在技术上被处理得相当复杂——有业内人士形容,这种操作往往会让资金流动“看起来更干净一些”。
报道还指出,汇旺旗下另一机构——胖大银行,与汇旺担保之间关系密切。业内普遍认为,汇旺担保很可能是整个集团资金运转体系中的关键一环,在某种程度上承担着资金“中转站”的角色。
与此同时,香港01也援引分析人士的观点称,汇旺整体资金规模可能已经超过550亿美元。表面上看,Huione Pay以及胖大银行等机构主要提供普通金融服务,看起来像是面向大众的支付与资金平台。但在另一层面上,汇旺体系中的“好旺担保”与汇旺担保,却被认为是暗网交易体系中规模最大的中介平台之一。
这些平台的运作方式颇为隐秘,却也相当直接——不少交易通过Telegram群组完成。诈骗团伙从所谓“杀猪盘”或其他电诈活动中获得资金后,再通过担保交易、虚拟资产转移等方式进行清洗,让非法收益逐渐“变白”。
有业内人士坦言,在整个黑灰产业链条中,这类担保平台往往扮演着类似“资金管道”的角色:诈骗、赌博或黑市交易产生的收益,经由这些平台层层流转,最终进入更为隐蔽的账户体系。
随着李雄被押解回国,外界普遍认为,围绕汇旺资金网络的调查或许才刚刚开始。未来是否会有更多资金链条和交易结构被揭开,目前仍有待进一步调查。