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泰国警方逮捕“人头账户”女子:2个月资金流水超1500万
2026-3-29 19:04
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Bole新闻专讯:泰国警方近日破获一起涉及网络诈骗的案件,一名28岁女子因提供银行账户供诈骗团伙使用被逮捕。调查显示,该账户在短短两个月内资金流转高达1500万泰铢,背后牵出一条以低价手机为诱饵的诈骗链条,受害者遍布泰国多地。


案件发生在3月29日。泰国中央调查局下属打击犯罪部门(CIB)根据法院签发的逮捕令,在曼谷邦汶区Bang Bon 3路的一处巷道内将嫌疑女子拉达南(Laddanan,28岁)抓获。该逮捕令由加拉信府法院于3月25日签发,指控其“开设或允许他人使用银行账户或电子账户,并明知可能被用于实施网络犯罪”。


警方介绍,这起案件最初源于多名受害者报案。受害者称,有诈骗团伙在社交媒体上创建伪造的Facebook页面,假冒知名公司和大型商场,以“低于市场价”的手机为卖点吸引消费者下单。


这些页面看起来相当“专业”:不仅标注所谓商场分店名称,还安排“托儿”在评论区留言晒单、发布好评,一来一回,页面显得十分热闹。很多消费者看到后逐渐放下戒心,最终将货款转入指定银行账户——而这个账户,正是嫌疑人名下的银行账户。


然而,一旦钱转过去,剧情就完全变了。所谓的“卖家”很快消失,商品自然也不会寄出,受害者往往还会被立即拉黑,联系渠道全部中断。


警方追查资金流向时发现,这个账户的资金进出异常频繁。短短两个月时间,累计流水竟超过1500万泰铢。资金大多来自全国各地受害者的小额转账,钱一到账便被迅速转出,层层转入其他账户,形成类似“接力式”的资金链。


更值得注意的是,部分终端账户的使用地点靠近泰国边境地区,资金流动模式也显示出跨境操作的痕迹,警方怀疑背后可能存在境外指挥的诈骗网络。基于这些线索,警方逐步收集证据并向法院申请逮捕令,最终将嫌疑人锁定并抓获。


在初步讯问中,拉达南承认银行账户和手机号码确实属于自己,但她辩称账户曾借给朋友使用,对方当时声称是为了开一家卖“炸肉丸”的小吃店,她并不知道账户会被用于诈骗。


不过警方表示,在类似案件中,所谓“借账户”“不知情”的说法并不罕见,案件仍需进一步调查。随后,嫌疑人已被移交至加拉信府Huai Phueng警局,由当地调查人员依法继续处理案件。


警方也提醒公众,在网络购物时应保持警惕。过于低廉的价格、看似热闹的评论区,往往可能只是精心布置的“戏台”。一旦轻信转账,损失往往难以追回。

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