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“幽灵防洪案”再升级!AMLC出手冻结133亿比索资产
2026-3-25 20:47
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Bole新闻专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日在马尼拉地方法院提起民事没收诉讼,并对涉及“幽灵防洪项目”腐败的个人及企业冻结资产,案件总价值高达约133亿比索。


AMLC在声明中表示,经过长期调查并确认初步证据充分后,该委员会向马尼拉地方法院提交三起民事没收申请,涉及此前由上诉法院冻结的多项银行账户、保险单及其他资产。法院已针对部分申请签发两份临时资产保全令,目的在于确保这些资金和财产在最终判决前不被转移或挪用。


民事没收不同于刑事追诉,它针对的是可疑犯罪收益或用于犯罪的资产,而非个人本身。政府可依据“可能性平衡”原则直接追回违法所得,无需刑事定罪。AMLC指出,此举旨在切断腐败团体的财力来源,同时最大化公共资金回收。


截至去年9月,上诉法院首批冻结令涵盖135个银行账户及27份保险单;到去年12月,总冻结资产已扩大至4,679个银行账户、283份保险单、255辆机动车、178处房地产、16个电子钱包账户及3个证券账户,总价值约133亿比索。


AMLC强调,由于涉案数据庞大且复杂,委员会正在仔细核对所有证据,确保信息完整可靠,为法院提供经得起司法检验的强有力证据。此次民事没收行动,是追缴“幽灵防洪项目”腐败资金的重要一步,也是系列案件的开端,未来还将有更多资产追回申请陆续提起。

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