Bole新闻专讯:泰国警方近日展开大规模突击行动,持法院搜查令对位于北榄府诗纳卡琳路一处住宅进行搜查。该住宅被指是某府级行政机构主席秘书兄长的住处兼办公地点,而其家族成员此前已因涉嫌参与投资诈骗及洗钱案件被警方逮捕,案件金额接近400万泰铢。
据警方介绍,此次行动由网络犯罪侦查部门主导,调查人员在现场并未发现涉案男子本人,仅有其父亲在家中。执法人员随后查扣了多件电子设备和相关文件,希望从中理清资金流向以及涉案网络的运作方式。警方坦言,目前仍在进一步核实该男子是否直接参与诈骗或充当“资金中转站”的角色。
案件的源头可追溯至2023年7月。当时一名受害者通过社交平台与诈骗分子建立联系,对方逐步取得信任后,以“开设网店投资、回报丰厚”为诱饵诱导其转账。起初,受害者小额投入确实获得回报,这种“甜头”往往让人放松警惕。随后在不断游说下,他累计转账28次,总金额高达396万余泰铢。等到收益迟迟不到账、理由层出不穷时,受害者才意识到掉入骗局,最终向警方报案。
调查显示,涉案资金曾在多个“人头账户”之间辗转,并通过部分外籍人士的银行账户流转,涉及国家包括哈萨克斯坦和俄罗斯等地。资金最终汇入一家加密货币交易公司的账户,而该公司正由被搜查男子担任法定负责人。更关键的是,部分款项随后又被转入其个人账户,这也让警方怀疑其可能在洗钱链条中扮演重要角色。
警方透露,该男子已主动联系调查人员,约定将于3月16日前往说明情况。目前,案件已有16名相关人员被法院批准发出逮捕令,涉嫌协助诈骗、传播虚假电脑数据以及参与洗钱等罪名。随着调查持续推进,这起投资骗局背后的关系网络,或许还会逐渐显露出更多细节。