Bole新闻专讯:曾以“投资大师”形象活跃在泰国投资圈的瓦拉瓦·纳克纳维迪(Worawat Nakkaewdee),网名“Acme Traderist”,如今却因涉嫌诈骗公众资金超过13亿泰铢而成为警方追查对象。案件涉及数字货币与黄金交易平台投资骗局,受害者人数不断增加,引发泰国社会高度关注。
调查显示,瓦拉瓦通过在社交媒体上打造奢华富豪形象,例如展示豪车、名表以及与知名人士合影,成功塑造出“成功投资人”的公众形象,从而吸引大量投资者参与其推广的数字货币ACT以及黄金交易平台1000x.live。
然而,警方调查发现,该平台并未获得合法许可,所宣传的投资回报率却高得惊人,甚至达到数百个百分点。执法部门认为,这种模式已经明显带有“庞氏骗局”(类似传销)的特征,通过高收益诱惑不断吸引新投资者加入。
随着案件持续发酵,受害人数不断增加。目前已有数十名受害者向经济犯罪调查局报案,涉及损失金额约7600万泰铢。而据受害者群体统计,总体损失可能高达13.86亿泰铢。此外,仅通过1000x.live平台投资黄金的相关投诉金额也超过1亿泰铢。警方相信仍有大量受害者尚未报案,实际损失可能进一步扩大。
泰国证券交易委员会(SEC)早在2023年3月就已对瓦拉瓦及其公司1000X Limited提出控诉,指其非法经营数字资产交易业务。随后在2025年6月,监管机构要求相关部门封锁该投资平台,以防止进一步的资金损失及可能涉及的洗钱行为。
值得注意的是,瓦拉瓦已于2024年11月15日离开泰国,目前被指可能藏身于阿联酋迪拜。泰国警方正与国际刑警组织(Interpol)合作,申请发布“红色通缉令”,以便将其引渡回国接受审判。
在追查资金方面,执法部门已尝试冻结其国内外的数字钱包,但调查发现账户余额已不足100万泰铢,怀疑大部分资金早已被提前转移。
泰国监管机构提醒公众,在参与数字资产投资时必须提高警惕,避免被高收益承诺或奢华生活展示所迷惑。投资者可通过官方SEC Check First应用程序或Investor Alert网站查询合法平台,以降低投资风险。
这起“Acme Traderist”案件也被视为近年来泰国最具警示意义的投资骗局之一,再次提醒公众:华丽的财富包装背后,往往隐藏着巨大的金融陷阱。