Bole新闻专讯:泰国曼谷警方近日联合反洗钱局(ปปง.)破获一起涉及中国籍黑客的信用卡诈骗案件。该团伙通过网络钓鱼手段获取泰国及外国受害者的信用卡信息,随后利用这些信息在网络上购买黄金、手机等高价值商品。
此次行动由泰国移民局(สตม.)指挥,联合反洗钱局及信用卡防诈骗协会进行调查。调查显示,该团伙分工明确,以曼谷Phra Ya Suren巷的一处住宅为作案基地。警方获准搜查后,进一步锁定主要嫌犯Yupeng(中国籍,姓氏保密)及其相关作案工具,包括70部用于交易的手机、21两黄金、数字货币264,179 USDT、车辆及其他涉案资产。
嫌犯随后被送交曼谷Bang Chan警署办理法律程序。曼谷民事法院判处其2年30个月监禁,不得缓刑。同时,反洗钱局依法冻结并接收涉案25项资产,总价值超过1,000万泰铢。其中包括首次查获的非托管数字钱包(non-custodial wallet)资金,标志着泰国在数字资产犯罪追缴方面迈出重要一步。
此案显示,跨国网络诈骗与数字货币交易日益交织,泰国警方与反洗钱机构的联合行动在打击网络犯罪、保护金融安全方面发挥了重要作用。