Bole新闻专讯:泰国警方联合多家银行在东部城市成功捣毁两大“马甲账户”网络,这些账户被用作跨境电诈资金流转。警方逮捕8名嫌犯,并查获现金约60万铢,涉案资金将尽快返还给受害者。
其中一条网络位于吉兰市,涉嫌与中国资金方勾连。警方在一商场内抓获4名嫌犯,当场缴获30万铢现金、5部手机及一辆汽车。调查显示,该团伙通过雇用当地居民开设银行账户,再由中国幕后操控人员统一通过柜台提取现金,犯罪手法老练,触犯泰国“帮派罪”重罪条款。
另一条网络位于孔敬市,同样由跨境电诈集团操控。通过银行提醒,警方发现一名19岁嫌疑人在当地商场频繁大额取款,经追踪确认其为马甲账户成员。幕后操控者通过Telegram下达指令,分配任务明确:司机和管理者可分得10%,取款者7%。警方当场追回受害资金约20万铢,总损失达60万铢。
泰国警方强调,接受雇佣开设马甲账户不仅触犯法律,还可能成为更大电诈犯罪的源头。他们正在追查仍在逃的幕后指挥者,以彻底切断跨境电诈资金链,保障民众财产安全。