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年吸金24亿泰铢!泰国赌网巨头落网,涉用虚拟币洗钱
2026-3-4 19:40
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Bole新闻专讯:泰国警方4日下午召开发布会,宣布成功捣毁一个名为“BANKKOK1688”的大型网络赌博团伙。该平台运营一年多,会员逾万人,资金流转规模惊人——每月约2亿泰铢,一年累计高达24亿泰铢。警方指出,团伙不仅搭建多种彩票、老虎机、国际足球博彩及百家乐等赌博项目,还通过“马甲账户”与加密货币层层转账,将资金洗得“看似干净”。


行动由Technology Crime Suppression Division主导。警方调查发现,该网站以自动化银行系统处理充值与提现,赌客可直接在网页操作转账;后台则配有专门“客服”协助处理注册、交易及推广事宜,分工清晰,运作流程相当娴熟。换句话说,这不是临时拼凑的小作坊,而是一条颇具规模的地下产业链。


进一步追查显示,该团伙共使用18个银行账户进行资金分流与掩饰。部分账户负责接收赌资,部分用于支付赌客奖金,还有账户专门承担“中转”角色,把资金拆分、再拼接,试图模糊流向。在一定程度上,这种化整为零的操作确实增加了追踪难度。


警方已向刑事法院申请逮捕令,共涉及18名嫌疑人,目前已抓获6人,包括多名所谓“受益账户”与“资金归集账户”持有人,落网地点分布在大城府、巴蜀府、曼谷、猜纳府、碧武里府及沙缴府等地。


值得关注的是,调查还牵出加密货币环节。一名关键嫌疑人承认,自己曾在泰国数字资产交易平台Bitkub开设账户,并完成KYC人脸识别程序,随后将银行账户及手机交给一名柬埔寨籍友人操作。相关账户被用于接收赌资,再购买价值约5900万泰铢的加密货币,并转至海外交易平台Binance,以此转换资产形态,试图让资金轨迹“变得更丝滑”,难以追查。


警方表示,已对涉案人员以“非法组织网络赌博”“通过电子媒介诱导他人参赌”以及“共谋洗钱”等罪名立案调查。案件仍在深挖,不排除后续将有更多涉案人员浮出水面。


近年来,泰国当局持续打击网络赌博与灰色金融活动。此次案件规模之大、资金之巨,再次提醒监管部门:当传统赌资流动遇上数字货币,违法链条往往更隐蔽,也更复杂。至于后续是否会牵出跨境犯罪网络,仍有待进一步调查。

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