Bole新闻专讯:菲律宾警方近日通报一起涉嫌非法投资案件。2月12日下午约4时30分,Criminal Investigation and Detection Group(CIDG)联合相关执法部门,在帕赛市展开诱捕行动,当场逮捕一名31岁女性嫌疑人。
据警方披露,嫌疑人化名“Mary”,为一家餐饮服务公司的负责人。此前,有多名受害者举报称,她通过社交媒体公开招揽投资,以所谓“投资契约”为名,向公众募集资金。其设定的门槛并不低——最低投资额为50万比索,并承诺每月可获得10%的固定收益,声称资金将用于扩大餐饮业务版图。
听起来像是餐饮扩张的机会,但高回报往往伴随高风险。甚至,在一定程度上,这样的收益承诺本身就足以引起监管部门的警觉。
经Securities and Exchange Commission核实,Mary并未注册或获得授权从事任何投资募集活动,也不具备关联人士、经纪商或投资顾问等资质。早在2025年10月23日,证券交易委员会就曾发布正式通告,确认其投资项目未经批准,涉嫌违法。
尽管如此,相关招揽活动似乎仍在继续,直到受害人陆续报案。警方表示,此次诱捕行动筹划已久,多部门协作之下,行动过程相对“干净利落”。
目前,嫌疑人已被移交司法机关,将面临国家检察署提出的多项指控,包括违反《证券监管法》《金融产品与服务消费者保护法》,以及《刑法修订本》和《网络犯罪防治法》等相关条款。
警方强调,案件的侦破并非终点。近年来,非法投资活动频频借助社交媒体平台包装成“创业合作”或“内部机会”,形式不断翻新,却万变不离其宗。执法部门将持续加强打击力度,避免公众在高收益诱惑下误入陷阱。
对普通投资者而言,也许最朴素的判断依旧有效——当收益高得让人心动时,不妨多问一句:风险在哪里?