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不知悔改再入局!两名泰国男子替中国灰色金主洗钱被捕
2026-1-20 15:13
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方再度重拳打击电话诈骗洗钱网络。1月20日上午8时,泰国第五警区副指挥官塔瓦猜·蓬威瓦猜警少将率领网络犯罪打击小组,在清迈府市区一处商场内,当场逮捕两名涉嫌为电话诈骗集团“取款洗钱”的年轻嫌犯,成功截断一条重要资金流转链条。


警方公布,被捕的两名嫌犯分别为普塔万(21岁)与塔萨纳(21岁),两人涉嫌加入隐秘犯罪组织、非法使用他人电子支付工具,造成公众损害,已被依法立案侦办。



调查发现,其中普塔万早在2025年7月便因“马账户”案件被捕,目前仍处于保释候审期间,却毫无悔改,反而升级角色,转而负责操控马账户、指挥取款,并拉拢同伙共同作案。


警方循线监控后发现,嫌犯频繁出现在清迈市区一处购物中心,并多次往返不同ATM机操作。执法人员随即展开布控,在两人连续提款时当场表明身份实施抓捕。


两名嫌犯供称,所有资金均来自Telegram应用程序内的指令群组,由代号为“AA99”的账户下达命令,要求他们使用他人账户提款后再迅速转存至指定账户。仅在被捕当日,两人已完成5轮提款,金额合计12.9万泰铢。



第五警区网络犯罪打击中心指出,该团伙以“按比例抽成”方式支付报酬,形成完整的“提款—转账—洗钱”链条。初步调查显示,幕后操控者为居住在清迈地区的中国籍灰色资金集团成员,警方已掌握部分关键线索,正加速扩线追查。


警方强调,此案并非单一事件,而是电话诈骗集团在北部地区持续活动的缩影,下一步将针对中国灰色资本、账户控制者及跨境资金流向进行全面清剿,绝不姑息。

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