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泰国芭堤雅抓获诈骗团!查获39个账户、13部手机全员落网
2026-1-18 14:48
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国芭堤雅中央调查局(CIB)近日在芭堤雅市一处住所突击查获跨境诈骗团伙,缴获大量“马账户”、手机及其他相关作案工具。该团伙涉嫌向柬埔寨诈骗集团提供虚假银行账户,牵涉金额及作案范围仍在调查中。


据警方介绍,犯罪团伙成员包括前银行职员及多名年轻人,前银行女职员娜缇尼帕(化名)为团伙主脑,负责组织策划整个账户获取与交付流程。团伙通过社交平台发布招聘信息“急需现金,私信联系”,吸引他人开设银行账户(俗称“马账户”),提供SIM卡、手机及银行应用程序设置后交给犯罪集团使用。



据调查,协助开设账户的银行从业人员可获得每次500至1,000泰铢报酬,而开设账户的个人每次可得约2,000泰铢,提供账户的中间人则获得约1,000泰铢酬劳。犯罪行为包括规避排队、绕过银行系统检查及解锁银行应用程序,为诈骗活动提供便利。


警方在查获现场缴获包括11本银行存折、15张ATM卡、13部手机及其他39件作案工具。所有被捕人员在初步审讯中均对指控供认不讳。



警方表示,案件仍在进一步调查中,将追踪账户使用情况及资金流向,并提醒公众警惕通过社交平台招聘开设银行账户的非法活动,以免卷入跨境诈骗犯罪。


此次行动不仅打击了跨境诈骗链条,也凸显了金融安全及监管的重要性。警方强调,将继续严查利用银行账户进行诈骗的违法行为,维护民众财产安全和金融秩序。

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