更多
APP下载
合作
商城
签到
涉案 12 亿!泰国63岁女子涉投资骗局,4名中国头目落网
2026-1-17 14:41
头条新闻
2108

伯乐头条专讯:泰国警方近日在廊开府他博县警局门前,当场拘捕一名63岁的女性嫌疑人。她被指是一个大型跨国“假页面+假投资”电诈网络的重要一环,长期协助诈骗集团伪造知名金店账号,诱骗民众参与所谓“黄金股票交易”,已查明的直接损失超过400万泰铢,而整个体系的资金流转规模,甚至高达12亿泰铢。


警方通报称,此次行动由泰国中央调查局(CIB)统一指挥。1月17日,警方依据刑事法院签发的逮捕令,将嫌疑人阿侬拉(化名)在警局外控制。她被控多项罪名,包括冒充他人实施诈骗、向计算机系统输入虚假信息,以及以“借贷投资”为名进行公众诈骗。


案件要追溯到2023年。当时,一批受害者陆续报案称,有人冒用泰国知名金店的名义,在社交平台开设“官方页面”,包装成专业投资团队,公开招揽“黄金股票交易”。对方承诺的回报相当诱人——月收益20%到30%。起初,一些投资者确实收到了分红,这一步,往往就是骗局最关键的“润滑剂”。


可当资金不断加码,问题也随之而来。平台开始以“系统维护”“账户审核”等理由限制提现,沟通窗口逐渐消失,最终直接“人去楼空”。多名受害者这才意识到,自己掉进了一个精心设计的投资陷阱。


警方随后展开深度追查,顺藤摸瓜,锁定这是一个分工明确的诈骗网络,并启动代号为“CIB反网络诈骗”的专项行动。到目前为止,相关案件已发出50张逮捕令,26名嫌疑人相继落网,其中包括4名负责指挥层面的中国籍人员。行动中查获大量银行存折、SIM卡、电脑设备及其他资产,初步估值超过3000万泰铢。


调查显示,该团伙的资金流向极为复杂,层层转账、频繁洗钱,长期在系统内滚动的金额累计超过12亿泰铢。警方认为,阿侬拉虽并非核心策划者,但在资金链和操作层面起到了“关键接口”的作用,与多条资金流存在直接关联。


审讯中,嫌疑人对部分指控予以否认,其余则含糊其辞。警方已将其移交经侦部门继续处理,并表示将进一步深挖幕后网络,追查仍在逃的涉案人员。


警方也借此提醒公众:凡是打着“高回报、低风险”旗号的线上投资项目,尤其是借用知名品牌背书的,往往暗藏风险。一旦发现异常,应尽早止损并向警方报案,避免让骗局越滚越大。

社区好帖更多帖子
返回顶部