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电诈、地下钱庄噩梦来了:泰国大规模整顿加密货币资金流!
2026-1-15 14:47
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国央行近日宣布,将加密货币交易平台及稳定币,尤其是 泰达币(USDT),列入“灰色资金”监控体系,原因是这类资产在诈骗资金流转、洗钱及地下经济活动中存在高风险。


据悉,泰国目前正在对通过加密货币进行的非法资金流动展开大规模整顿,重点目标包括电信诈骗集团、网络博彩平台、地下钱庄以及跨境灰色资金网络。



主要监管措施包括:

加密平台账户监控:所有在泰国运营的加密货币平台,只要涉及 USDT、USDC 等稳定币,一旦出现异常资金流动(如大额、频繁或来源不明),将被立即标记并上报监管机构。

稳定币列为高风险资产:泰国央行认定 USDT 等稳定币为灰色金融工具,原因是其被大量用于诈骗、地下换汇以及黑市交易。

执行国际“旅行规则”:所有加密货币转账必须提供付款人和收款人身份,以及钱包来源信息,否则交易将被冻结或拒绝。


此外,泰国央行计划将加密平台和电子钱包纳入与传统银行同等级别的反洗钱体系监管,并对包括 USDT、TRC20、币安、OKX 等主要加密通道进行全面追踪。


分析人士指出,这意味着在泰国,电信诈骗及地下资金利用加密货币的空间将大幅收窄,也标志着泰国加密市场正在向正规化和透明化迈进。未来,任何涉及稳定币的大额或频繁转账,都将面临严格监管。

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