伯乐头条专讯:泰国线上诈骗再升级,东南亚多名华裔商家和投资者近期成为跨境TikTok Shop诈骗受害者,仅一周时间,全泰网络诈骗损失总额已接近 3.9 亿泰铢(约合 7,500 万人民币)。
根据泰国反网络诈骗中心(ACSC)公布的数据,1 月 4 日至 10 日受理各类网络诈骗案件 6,727 件,较前一周增加 358 件,但案件损失金额增加幅度更为显著,累计高达近3.9亿泰铢。案件类型中,以“线上虚假交易”数量最多,占全部案件 72.2%,但从金额上看,以“虚假转账领奖”及“假投资项目”造成的损失最为严重,显示骗子普遍利用受害者的“贪婪与恐惧”来骗取大额资金。
ACSC 还披露了数起典型案例:
曼谷 Thonglor 警区:一名 62 岁华裔餐厅老板在 Line 上与女性诈骗者建立信任后,被诱导开设海外 TikTok Shop 店铺。骗子声称必须先充值“下单”以获得收益,但每次提现都被要求继续增加信用额度,最终被骗 2,999,054 泰铢。所幸警方及时介入,防止损失进一步扩大。
雅拉府:一名 67 岁男子被诱骗购买二手服装,并加入所谓“financial center”群组,被要求支付会员费及系统升级费,险些再损失 540,000 泰铢,幸经警方警示及时止损。
乌隆他尼府:一名 49 岁女性通过 Facebook 投资虚假网站“expert-binary.com”,累计转账 40 次,总损失 387,389 泰铢。警方介入后阻止了进一步转账。
为避免类似损失,ACSC 建议:
1. 使用正规平台“中间钱包”功能:如 TikTok Shop(仅通过购物车下单)、Lazada、Shopee 等,平台会暂扣买家付款,确认收到商品且无误后才放款给卖家。
2. 避免高风险渠道:如 Facebook、Instagram、X(Twitter),这些平台没有中间钱包,诈骗风险高。
3. 拒绝线下交易:不要将款项直接转入卖家个人账户或进行线下交易。
4. 发现异常立即报警:停止转账,并可拨打 1441(ACSC 紧急热线)报警。
ACSC 强调,网络诈骗手段不断升级,尤其针对跨境交易与海外投资类项目,东南亚华裔商家和投资者应提高警惕,确认交易平台和卖家资质,谨防巨额资金被卷走。