更多
APP下载
合作
商城
签到
非法洗钱新手法!诈骗赃款黄金化横跨台柬两地
2026-1-3 14:00
头条新闻
1966

伯乐头条专讯:台湾地区贵金属交易商“港口王”近期卷入特大跨境诈骗洗钱案,引发社会广泛关注。台北地检署经调查认定,“港口王”实际负责人王明福明知资金为犯罪所得,仍协助诈骗集团操作洗钱渠道,已依法提起公诉并请求判处20年有期徒刑。


据检方披露,涉案诈骗集团通过假交友、虚假投资等手段,共诈骗118名被害人,涉案金额高达1.4亿元人民币(约6.4亿元新台币)。王明福作为贵金属业者,成为集团核心洗钱通道,其主要操作手法是将赃款购买黄金条块,再熔铸隐藏于铅锡合金门挡中,通过空运送往柬埔寨等地变现,同时利用境内外金价差进行套利。短短数月,涉案黄金流转量超过200公斤,市值约2亿元人民币(约8.9亿元新台币)。



案件侦办过程中,警方在机场及相关场所查扣多批现金和黄金,包括门挡内隐藏的金条及后续搜查所得现金。检方指出,王明福身为专业银楼业者,却助长诈骗行为,严重破坏金融秩序并加重被害人损失,情节重大,依法应从严求刑。


此次案件揭示跨境诈骗赃款新型操作手法,也引发社会对于黄金等高价值实物在洗钱链条中作用的关注,同时提醒东南亚华裔投资者与金融从业者提高警惕,注意合法合规操作,防范潜在金融犯罪风险。

社区好帖更多帖子
返回顶部