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跨境诈骗再难逍遥!泰国新规:每笔转账都要“看你在哪”
2025-12-31 20:24
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伯乐头条专讯:泰国政府正全面升级反诈骗措施,未来通过银行及数字资产服务的资金转账,将被强制绑定地理定位信息,以遏制日益猖獗的跨境电诈和洗钱行为。


据泰国防范和打击科技犯罪委员会最新会议决定,具备技术条件的银行可立即执行新措施,尚未完成系统升级的机构必须在6个月内完成部署并投入使用。数字经济与社会部部长差猜农·奇沙博表示,此项措施将覆盖所有银行及数字资产服务提供商。



会议还决定加强SIM卡实名制与电信信号监管,对未落实反诈措施的电信运营商将依法处罚。同时,监管机构正在研究自动关闭异常漫游SIM卡的机制,以防诈骗集团利用跨境通信作案。


此外,会议涉及汇旺集及其VCC基金虹膜扫描项目的调查进展,该案件已由泰国特别案件调查厅接手,预计将于2026年1月中旬公布初步结果。分析人士指出,此系列措施显示泰国正从资金流、通信链路及生物识别技术等多方面同步收紧监管,为跨国诈骗和洗钱活动构建高压防线。

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