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泰国重拳出击!破23个人头账户,幕后直指波贝黑金老板
2025-12-28 19:35
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伯乐头条专讯:泰国警方于12月28日在孔敬府展开突击行动,成功捣毁一个规模庞大的“人头账户”中转网络,当场查获银行账户23个、ATM卡24张、手机及SIM卡数十件,并锁定幕后主使与柬埔寨波贝地区的灰色产业老板有关。警方指出,该团伙长期为电信诈骗及网络犯罪提供资金通道,已对社会造成严重危害。


泰国第四区警察总部下令全面清剿科技犯罪后,孔敬府警方通过前期侦查,锁定32岁的泰国男子“欧”(Thanabodee)为关键中间人。警方在其位于孔敬市区的住所内实施搜查,除大量账户与电子设备外,还起获现金4.35万泰铢、平板电脑、笔记本电脑及一辆汽车,证据显示其活动高度职业化、流程化。



经审讯,嫌犯供述其受雇于一名长期居住在波贝的泰籍“老板”,负责在泰国境内物色人员开设银行账户与电话卡,每个账户支付报酬约1500至3000泰铢不等。账户、ATM卡及SIM卡集中收取后,再统一转交至波贝,用于转移与清洗非法资金。



警方进一步披露,近期因泰柬边境局势紧张、口岸一度关闭,涉案账户及设备尚未来得及转移出境,才被警方一举查获。调查人员强调,这类“账户工厂”正是跨境电诈与灰色产业的资金命脉,一旦形成规模,将对金融体系与民众财产安全构成巨大威胁。


目前,嫌犯已被依法移送司法机关,警方正循线追查波贝幕后金主及更多关联人员。泰国警方重申,将持续加大对“人头账户”、跨境洗钱及电诈链条的打击力度,切断犯罪资金流向,绝不手软。

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