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泰国警方抓获俄罗斯“杀猪盘”团伙头目 多名商人获救!
2025-12-27 13:40
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伯乐头条专讯:泰国网络犯罪警察日前在素万那普机场成功抓获一名31岁的俄罗斯男子,他是一个针对泰国商人的“浪漫投资”诈骗团伙的头目。该团伙通过虚假恋爱关系诱导受害者投入资金,作案手法精密,涉及金额高达数百万元。


案件源于2023年,一名泰国北碧府的企业家在社交媒体上被自称年轻美女的诈骗分子接触,逐渐建立信任后被诱导投资他们虚构的黄金交易平台。初期,受害者确实收到部分收益,误以为投资安全可靠,于是追加了约6万泰铢资金。随后受害者发现无法提现,意识到被骗并报警。


调查显示,犯罪团伙利用大量“马甲账户”接收资金,再分流至十个账户,其中八个为泰国本地账户,两账户为团伙头目本人名下。他们通过复杂的资金路径,包括ATM取现和加密货币转账,试图规避追查。警方认定,其行为涉嫌“冒用他人身份诈骗”和“提供账户供他人犯罪用途”等罪行。


泰国警方此前已追查该团伙共十人,迄今已逮捕七人,并冻结涉案账户资金约200万泰铢。头目利用学生签证多次进出泰国实施诈骗,尽管他否认指控,但警方根据其跨境转账和加密货币交易记录,不相信其说辞。


警方提醒公众,务必警惕通过虚假恋爱建立信任后诱导投资的诈骗手法,投资应选择正规金融机构或可验证的合法平台,切勿轻信高回报诱惑。

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