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诈骗钱买游艇?泰国查封千亿诈骗网 豪华游艇当场扣押!
2025-12-25 17:10
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伯乐头条专讯:泰国官方近日持续加大对跨国网络诈骗与洗钱犯罪的打击力度,泰国反洗钱办公室联合中央调查警察总部展开行动,依法扣押一艘价值高达11.25亿泰铢的豪华游艇,涉案资金被确认与跨国网络诈骗集团密切相关,案件引发外界高度关注。



据泰国反洗钱办公室通报,该艘被查封的豪华游艇型号为“阿特拉斯”,为2017年款休闲游艇,注册地为开曼群岛,船只配备完整安全及生活设施。调查显示,该游艇登记在一名泰国籍女性名下,该女子被确认系一名外籍诈骗集团核心人物的现任配偶。



泰国反洗钱办公室指出,此次行动属于一宗大型跨国网络诈骗及洗钱案件的重要资产追缴环节。执法人员通过追查资金流向发现,涉案集团长期利用“人头账户”接收诈骗受害者资金,再通过多层转账、代理操作及企业账户掩护,最终将非法所得用于购置高端资产,包括游艇、不动产及商业投资。



调查资料显示,该诈骗网络自二〇一八年起开始运作,至今已确认受害案件超过九十宗,涉及金额逾九十亿泰铢。仅此次被扣押的游艇一项,评估价值即超过十一亿泰铢,被视为该集团的重要“核心资产”。



泰国反洗钱办公室副秘书长表示,本案并非单一财产扣押,而是系统性打击诈骗集团资金链的重要一步。执法部门已锁定最终实际受益人,并将依法推动后续司法程序,防止犯罪所得重新流入经济体系,进一步危害社会。



泰国警方强调,此次行动体现了政府“斩断资金、连根拔除”的执法方向,未来将继续联合司法、金融及国际执法机构,严厉打击跨国网络诈骗、洗钱及相关犯罪活动,维护金融秩序与公众财产安全。



官方同时提醒公众,提高对网络投资、虚假高回报项目及陌生转账要求的警惕性,避免落入诈骗陷阱。一旦发现可疑行为,应及时向警方或反洗钱部门举报,共同遏制跨国网络犯罪蔓延。

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