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泰国重拳出击!全面清剿挂名代理与代持账户乱象
2025-12-23 14:40
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伯乐头条专讯:泰国商业部近日重拳出击,由商业部长素帕吉主持启动“严打挂名代理及非法代持银行账户”活动,1600余名相关单位和合作机构人员参加。此次行动旨在帮助机构和从业者识别和防范挂名代理及代持账户乱象,保障国家经济安全和社会稳定。


素帕吉表示,挂名代理与非法代持银行账户问题对国家经济造成巨大损失,也直接影响社会各层面。如果提高警觉、增强识别能力并建立跨部门协作机制,这些问题可以被有效遏制并逐步清理。


在具体措施上,商业部由商业发展厅牵头,联合多家机构开展紧密协作。针对即将到来的新年假期,商务部推出专项整治行动,通过4项命令和2项公告强化监管,从制度源头堵住漏洞。



行动包括将超过1300万名国家福利卡持有人数据及9万余个涉嫌代持的银行账户纳入公司注册风险筛查体系。一旦发现异常,相关人员需到场核验身份并提交过去3个月的财务往来证明;同时重点核查注册地址重复使用、董事或股权异常以及注册人员身份真实性。


商业部还发布新规,要求代理办理公司注册事务的人员必须登记并完成身份核验,出具注册认证的人员需当面核验并通过系统确认,以提高透明度,降低冒名登记、代持和违规操作风险。


商业发展厅厅长普蓬表示,调查发现,不法分子往往将低收入群体作为重点利用对象。部门已与财政部整合数据,对国家福利卡持有人名单进行交叉比对,一旦发现被用于公司董事或持有高额注册资本的股份,将立即启动深入调查。


他同时向会计事务所及挂名代理发出警告:司法实践中,已有不予缓刑、直接判刑案例。协助不法行为的会计人员,将依法追究法律责任,并移送会计专业委员会审议,可能吊销执业资格,彻底切断职业道路。

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