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菲律宾反洗钱委员会冻结1193个账户!涉众议员与承包商
2025-12-20 13:28
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伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日再度出手,成功向法院申请冻结涉及一名众议员及多家大型承包商的1193个银行账户,相关资金被怀疑与异常洪水防治工程存在关联。这一行动,被外界视为当前反腐风暴中的又一次“关键落子”。


据菲律宾媒体披露,最新冻结令由上诉法院签发。AMLC方面延续以往做法,暂未公开账户具体持有人信息,以防止涉案人员提前转移或隐匿资产。法院初步认定,这批账户可能涉及违反《反贪污及腐败行为法》,与问题工程资金流向存在高度重合。


事实上,这并非孤立事件。自洪水防治工程腐败调查全面铺开以来,执法部门已累计冻结6538个银行账户、367份保险、255辆机动车、178处不动产、16个电子钱包及3个证券账户,涉案资产总额已攀升至203亿比索,且这一数字仍在上升中。


AMLC执行主任马修·戴维直言,即便正值年底假期,调查节奏也不会“踩刹车”。“我们会继续推进该做的工作,让资金流向变得清清楚楚。”他说。


更值得注意的是,调查触角或将延伸至海外。AMLC已放风,不排除追查境外银行账户、海外房产,甚至虚拟资产和贵重收藏品,只要发现与公款滥用有关,都会依法申请冻结。


在追赃层面,AMLC已与总统设立的基础设施独立调查委员会(ICI)签署合作备忘录,并同步联动监察专员办公室、税务局及国家调查局,力求形成“合围态势”。ICI方面也明确表态,除了追责,“归还赃款”同样是底线目标


目前,已有多名涉案的公共工程系统官员开始退还资金。就在本周,公共工程部大马尼拉地区一名工程师已向司法部上缴4000万比索现金,作为其承认收受回扣的一部分。


反腐调查仍在继续。正如执法部门所言,这一次,账本不会轻易合上。

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