伯乐头条专讯:泰国特别案件调查厅(DSI)历时9个月深入调查的“参议员涉黑结社与洗钱案”迎来关键进展。调查人员已正式完成案件卷宗,并将首批8名被告移送特别检察官审查起诉,标志着这起高度敏感的政治黑金案件进入司法实质阶段。
据悉,该案被列为DSI第24/2568号特别案件,核心指控为涉嫌触犯刑法第209条“黑社会结社罪”及《反洗钱法》。调查自今年3月6日启动,期间动用多部门资源,围绕参议员选举过程是否存在系统性“合谋操控”展开全面取证。
在长达9个月的调查中,专案组讯问相关证人多达上千人,涉及45个府,调取大量监控画面,并对参议员选举现场与流程进行还原模拟。更关键的是,调查人员梳理出多条异常资金流向,发现至少1,200人存在不同程度的资金关联,形成高度重叠的“关系网”。
调查同时发现,部分地区证人拒绝配合,甚至出现证人投诉遭到威胁、逼迫作证的情况。DSI已就此展开内部核查,以确认是否存在干扰司法、公然串供或虚假证词等违法行为。
在综合人证、物证及资金流证据后,专案组最终锁定8名涉案核心人物,包括2名“在任参议员”及6名与知名政党有关联的人士。调查显示,这些人员在参议员选举前、中、后阶段,存在频繁且不合常理的资金往来,并与选举结果形成明显对价关系,涉嫌以非法手段操控参议员产生过程。
尽管8名被告均已提交书面说明,全面否认相关指控,但DSI与检察官联合审查后认为,其解释无法推翻现有证据链,无法合理说明资金来源与用途,遂一致决定对首批8人提起公诉。
首批被移送起诉的8名被告包括地方政治人物、政党关系人、行业协会负责人,以及来自素叻他尼府与巴蜀府的两名在任参议员。案件后续不排除进一步扩大侦办范围,更多相关人员或将被追加调查。
泰国特别案件调查厅强调,此案并非终点,而是“清理参议员黑金结构”的第一刀。未来将持续配合检方深挖幕后网络,防止政治权力被金钱与地下势力操控,重建公众对选举制度与司法体系的信任。