伯乐头条专讯:泰国警方近日大规模展开名为“雷霆扫击”的全国性行动,重点针对外界长期关注的“账户马”及相关网络诈骗链条。根据警方11月24日最新通报,行动从本月18日至26日共抓获339名涉案嫌疑人,其中209人承认参与开设“账户马”。案件持续扩线,相关网络已牵涉到全国27个府,规模远超过去认知。
泰国警察高级官员指出,自2022年以来,全国已有超过109万名受害者在网上报案,损失金额累计超过1千亿泰铢。“账户马”作为诈骗洗钱链条中的关键工具,仍是各类电诈案持续扩散的主因之一。
在本轮行动中,警方除了抓获大量开设或租售银行账户的嫌疑人,还锁定了55名疑似组织者,被称为“马棚”或“马头人”,负责招募并提供账户给上游诈骗集团使用。一些关键目标被证实与跨国电诈组织有关,资金流向包括泰国、柬埔寨、老挝及周边国家。
警方也同步侦破了多起重点案件,其中包括:
1. 在曼谷抓获15名外国人,涉嫌运营虚假加密投资网站,主要欺骗土耳其用户;
2. 在罗勇逮捕中国籍人员,负责为跨国电诈集团控制提现流程;
3. 于东北多地查获用于绕过通讯检测的Sim Box设备12台;
4. 侦破“马场”网络,抓获为TrueMoney提供人脸扫描服务的承包团伙;
5. 在碧差汶抓获涉案女子,涉嫌诱骗受害者上门交付580万泰铢现金及10泰铢黄金;
6. 摧毁多个“爱情+投资”混合诈骗团伙,共抓获十余名嫌犯。
警方特别强调,部分查获物证包括大量手机、银行卡及尚未启用的“账户包裹”,准备被送往邻国的中国籍幕后人员,用于下一轮诈骗转账。官方表示,将持续追查跨境流向,并与多国加强联动。
在国际合作方面,中美两国近期展现出积极态度,愿意与泰方共同打击跨国电诈组织。本月在中国昆明举行的相关会议上,双方讨论了针对缅甸、柬埔寨等热点地区的联合行动模式。中国方面指出,部分诈骗成员为中国籍后迁居境外,有人甚至办理第二国籍,用于设立跨境诈骗团伙,造成全球性损害。
警方提醒民众,开设“账户马”同样会受到法律制裁。依照泰国法律,开马者可被判处最多3年监禁并处罚款不超过30万泰铢;招募组织者的刑罚更高,或面临2至5年监禁及最高50万泰铢罚款。警方强调:“小钱不值得冒大风险,任何参与者都可能成为跨国诈骗的帮凶。”
目前,多名嫌疑人已被押送至相关部门审讯,并将按程序移交法院处理。警方表示,虽然本次行动已减少部分地区诈骗发生率,但整体问题仍需长期治理。