伯乐头条专讯:泰国反腐败机构近日发出警告,指出国内诈骗集团、线上赌博及灰色产业长期猖獗的背后,部分政治与官僚精英涉嫌受贿,为犯罪网络提供保护,导致打击成效有限。
据反腐机构负责人透露,目前执法主要集中在“末端小鱼”,而真正的幕后“大鱼”因关系网络庇护,至今仍逍遥法外。这种现象每年使泰国遭受诈骗网络损失高达约1000亿泰铢(约合30亿美元)。
为此,机构呼吁强化反洗钱法律,对政治人物财务行为进行更严格监管,并要求金融机构整合科技与大数据分析,以加强资产申报审计及税务合规检查,堵住灰色产业资金链。分析人士指出,如果不整治权力庇护问题,泰国诈骗集团仍可能继续大规模运作,威胁国内外投资及民众财产安全。