伯乐头条专讯:泰国科技犯罪打击局 11 月 21 日发布重磅通报,两名涉嫌为中国诈骗集团疯狂洗钱的嫌疑人在曼谷被成功抓获。警方指出,这两人是中国电诈集团在泰国的重要“取款骡子”,负责在各地 ATM 机持续套现,日均取款金额高达 30 万至 40 万泰铢,涉案总额突破千万。
据警方透露,这起案件源于近期多名泰国民众报案,称在 TikTok 看到所谓“稳赚不赔股票投资”广告后,按指示加入聊天群,被“专业讲师”一步步诱骗汇款。其中,一名老妇人更是被骗走逾 20 万泰铢。警方顺藤摸瓜,最终锁定洗钱链条末端——负责在泰国转移赃款的两名中国籍“洗钱骡子”。
调查发现,两人由电诈集团头目远程指挥,每天按指令前往曼谷多处 ATM 一笔笔取现,将赃款迅速分散,自己从中抽取约 1% 佣金。由于操作频繁,他们几乎把取款当成“全职工作”,持续作案接近一年。
警方表示,这类“取款骡”是跨境电诈最关键的黑金通道,一旦被查获往往牵出整条诈骗产业链。目前,两名嫌疑人已因涉嫌洗钱、协助诈骗等罪名被起诉,案件仍在进一步侦办中,警方也正追查幕后中国电诈集团的其他成员。
泰国警方提醒民众,社交平台上的投资广告高风险十足,切勿轻信所谓“专家带单”,以防掉入电诈陷阱。